طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في 6 أبريل/نيسان2018 من قاضٍ فيدرالي في مدينة مانهاتن الأمريكية تجميد 27 مليون دولار، إثر بدء التحقيق في شكوى احتيال.
وتقول الوكالة أن هذه الأموال تعود لعائدات من مبيعات غير قانونية لأسهم في شركة LongFin، وهي شركة كانت قيمة عروضها الأولية تضرب كمثال على نجاح قواعد الـ “mini-IPO”، في ديسمبر/ كانون الثاني، أو كما تعرف بـ Reg A+، وفق ما ذكر موقع barrons.
وقفز مؤشر بورصة ناسداك من 5 دولارات إلى 142، خلال أول 3 أيام للتداول، ذلك بعدما زعمت شركة LongFin بأنها كانت تدير تجارة للعملات الرقمية، تعود لمديرها التنفيذي Venkata Meenavalli.
و في أعقاب الكشف عن شكوى الـ SEC في الرابع من الشهر الحالي ، جمدت بورصة ناسداك أسهم LongFin، التي ارتفعت بنحو 50% تقريباً إلي 28.19 دولار أمريكي.
وتزعم الشكوى أن Meenavalli و ثلاثة آخرين من القريبين من الأوضاع، قد باعوا 27 مليون دولار في أسهم LongFin الغير مسجلة، وسط هياج الشركات التي تدعي امتلاك منتجات قائمة على تقنية البلوكتشين، التي تستند عليها عملة البيتكوين.
و تم تحقيق أكثر من 25 مليون دولار من تلك الأرباح المزعومة الغير القانونية، من قبل مروج لطرح أسهم LongFin، يدعى عمرو الطحاوي Amro Altahwi، الذي يطلق على نفسه اسم Andy Altahawy، و كان قد ظهر في قصة بارون الأخيرة حول أسهم Reg A+، بما في ذلك شركة LongFin و شركة أخرى يرأسها طحاوي الابن ذو الـ 22 عاماً.
وسبق لـ Altahawi العمل كمستشار لأكثر من 20 صفقة من نوع Reg A+ ، كما سبق و ذكرنا، و نال درجة الدكتوراة من جامعة وهمية سيئة السمعة بلندن.
و كشفت جريدة وول ستريت جورنال في يوم الاثنين عن تلك التحقيقات، التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع شركة LongFin، و Meenavalli، و Andy Altahawy.
و توعد Meenavalli خلال ظهوره على قناةالـ CNBC يوم الأربعاء، بكشف المؤامرة التي دبرها ضده البائعون على المكشوف.
وكان خبر استحواذ شركة LongFin على Ziddu.com “مُزود الحلول القائم على تقنية البلوكتشين” يوم 15 ديسمبر/ كانون الثاني، قد تسبب في ارتفاع أسهم الشركة نحو 2.662% إلى 6 مليارات دولار في السوق، على الرغم من ادعاءات الـ SEC بأن Ziddu ليست إلا علامة تجارية و موقع إلكتروني بلا أرباح، وقد قدرت قيمة الاستحواذ بصفر دولار.
وأضافت بورصة FTSE Russell بلندن شركة LongFin إلى كل من مؤشري روسيل 2000 و روسيل 3000 بمارس/ آذار، ثم قامت بعكس خطواتها فجأة، موضحة أن إضافات المؤشر كانت خاطئة.
وقامت الـ SEC برفع دعوى قضائية ضد Suresh Tammineedi و Dorababu Penumarth، إلي جانب الثلاثة المشار إليهم سابقًا، ويعمل الاثنان كمساعد الرئيس التنفيذي لشركة LongFin، و يُزعم بأن الأثنين باعا ما يزيد عن 2.8 دولار في أسهم LongFin الغير مسجلة، التي حصلوا عليها دون مقابل من شركة LongFin و رئيسها التنفيذي Meenavalli.
وحتى ظهر يوم الجمعة، لم تٌدلي الشركة أو الأفراد المتهمين بتصريحات علنية، حول اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وبعد انتهاء ساعات التداول الجمعة 6 أبريل/نيسان 2018، قالت شركة LongFin في بيان صحفي أن ناسداك قد أعلمتها بأنه سوف يتم إيقاف التداول، حتى تقوم بإمداد البورصة بمعلومات إضافية، وقالت الشركة أنها “ستلتزم تماماً” بطلب بورصة ناسداك للمعلومات، وأنها سوف تتعاون “بشكل كامل” مع شكوى SEC المدنية و تجميد الأصول.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.