لم يتم العثور على مؤسس BitConnect، ساتيش كومباني، هذا الأسبوع في أي مكان، وذلك بعد أن تمت إدانته في خطة بونزي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي؛ حيث إن هذا الاحتيال طال المستثمرين في الولايات المتحدة.
اختفاء مؤسس BitConnect بعد عدد من الاتهامات الجنائية
وجَّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية الأسبوع الماضي إلى كومباني، وهو مواطن هندي الأصل. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC دعوى قضائية على كومباني بشكل منفصل في سبتمبر/أيلول 2021، مدعية أنه جمع عن طريق الاحتيال أكثر من 2 مليار دولار من خلال BitConnect.
لكن المشكلة الآن هي أنه لا أحد يعرف أين يوجد كومباني من الأساس؛ حيث قال مسؤولون في مذكرة قانونية، أمس الإثنين، 28 فبراير/شباط، إن كومباني اختفى على الأرجح من الهند ولا يزال مكانه مجهولاً.
يأتي ذلك بعد تقديم طلب في أكتوبر/تشرين الأول 2021 قال إن اللجنة علمت أن كومباني قد انتقل على الأرجح من الهند إلى عنوان غير معروف في بلد مختلف.
محامي المحاكمة يطلب التمديد حتى 30 مايو المقبل
ومن جانبه، قال كبير محامي المحاكمة، ريتشارد جي بريموف، في الإيداع: “منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتشاور المفوضية مع السلطات التنظيمية المالية في ذلك البلد في محاولة لتحديد عنوان كومباني”.
وأضاف: “في الوقت الحالي، لا يزال موقع كومباني مجهولاً، ولا تزال اللجنة غير قادرة على تحديد متى ستنجح جهودها لتحديد مكانه، إن وجدت”.
وطلب بريموف من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كولتل التمديد حتى 30 مايو/أيار المقبل.
ما هي قصة الاحتيال منذ بدايته؟
كان بيتكونيكت، الذي تأسس في عام 2016، أحد أكبر المشاريع وأكثرها شعبية في العرض الأولي للعملات (ICO) في منتصف عام 2017. تمكن من جمع مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين لبروتوكول يُزعم أنه دفع 10% من أرباح الفوائد من خلال رمز BCC للمستثمرين، حيث يحصل المستخدمون الذين يرشحون المشروع إلى مستثمرين آخرين على المزيد من الفوائد.
لكن مشروع بيتكونيكت -الذي كان يواجه تدقيقاً متزايداً من المشرعين والمستثمرين لمنتجاته- شهد قيام مسؤولي النظام الأساسي بإغلاق منصة الكسب في 16 يناير/كانون الثاني 2018. ثم انخفضت أسعار BCC إلى أقل من 1 دولار من أعلى مستوى سابق بلغ حوالي 500 دولار في أيام قليلة بعد إنهاء النظام الأساسي.
قادت مثل هذه الظروف في النهاية إلى معركة قضائية في الولايات المتحدة لتقديم مؤسسي BitConnect للعدالة، وكان كومباني والمواطن الأمريكي جلين أركارو في مركز المعركة القضائية. أقر أركارو بالذنب في تهم جنائية في 1 سبتمبر/أيلول 2021 بتهم تشمل التامر لارتكاب احتيال.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.