أصدر جناح الجرائم الإلكترونية بوكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان FIA، إشعاراً لبورصة تداول العملات الرقمية بينانس Binance، أثناء التحقيق في عملية احتيال.
هل بينانس متورطة في عملية احتيال في باكستان؟
وأفاد إشعار FIA بطلب حضور المدير العام ومحلل النمو في بورصة بينانس باكستان، حمزة خان، لتوضيح موقف منصة تداول العملات الرقمية، وأضاف الإشعار: “تم كذلك إرسال إشعار ذي صلة إلى مقر الشركة في جزر كايمان ومقر البورصة في الولايات المتحدة لشرح الأمر نفسه”.
وأشار إشعار FIA إلى أن هذا التطور يأتي على خلفية تزايد عمليات الاحتيال على استثمار التشفير، وخاصةً مخططات بونزي التي تعد بعوائد عالية للباكستانيين.
خسائر عملية احتيال التشفير المعنية
يُقدر أن عملية احتيال التشفير المعنية تقترب من سرقة 100 مليون دولار. حيث ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي عدة شكاوى.
وقالت هيئة الرقابة في البلاد، إنه تم تحديد 11 تطبيقاً للهاتف المحمول على الأقل تعمل على الاحتيال على الأشخاص بمليارات الروبيات، بما في ذلك أسماء بعض التطبيقات مثل: MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، وOKIMINI.
وأوضح الإشعار أن أسلوب عمل التطبيقات هو مطالبة الأشخاص بالتسجيل في بورصة Binance، ثم الخطوة التالية تحويل الأموال من محفظة Binance إلى حساب التطبيق.
وتمت إضافة العديد من العملاء الباكستانيين إلى مجموعات تيلغرام التي يشرف عليها مجهولون، وتم دخول العملاء في رهانات استثمارية وصلت بهم في النهاية إلى مخططات بونزي، وبعد ذلك تعطلت التطبيقات؛ ما أدى إلى تجريد المستثمرين من أموالهم.
وأشار الإشعار إلى أن المخطط كان يضم في المتوسط 500 عميل، وكان النطاق المبلغ عنه للاستثمار لكل شخص من 100 دولار إلى 80 ألف دولار، وبالمتوسط يقدر بـ2000 دولار لكل شخص، ما يجعل عملية الاحتيال تقدر بـ100 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الإشعار أنه تم تحديد ما لا يقل عن 26 عنوان محفظة بلوكتشين مشتبه بها، منها ما هو مرتبط ببورصة Binance، ولهذا تمت مخاطبة البورصة لمعرفة تفاصيل بشكل أكبر بخصوص هذه الحسابات.
وأكدت وكالة FIA أنه في حالة عدم الامتثال لها من قبل البورصة، ستكون عرضة لفرض عقوبات مالية عليها.
استثمارات العملات المشفرة في البلاد
في الآونة الأخيرة، أشارت التقديرات إلى أن المواطنين في البلاد قاموا بشراء عملات مشفرة بقيمة 50 مليون دولار في الـ6 أشهر الماضية، وذلك حسبما أوضح اتحاد التجارة والصناعة في البلاد.
وكان المواطنون في باكستان سجَّلوا حوالي 20 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة في الفترة من 2020 إلى 2021، وهو ما مثل زيادة بنسبة 711%.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.