نشر المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة (RUSI) تقريراً يوضح فيه مخاطر استخدام أسواق NFT في عمليات غسيل الأموال عبر الجهات سيئة السمعة. وتساءل المعهد عما إذا كان جنون الفن الرقمي المزدهر قد أصبح “جبهة جديدة” لغسيل الأموال.
مخاطر استخدام أسواق NFT في غسيل الأموال
وأوضح تقرير معهد RUSI، أنه غالباً ما يتم شراء الرموز غير القابلة للاستبدال بالعملات الرقمية عبر الأسواق الموجودة على الإنترنت، حيث يتم استغلال العملات هذه بشكل روتيني في الوسائل الخبيثة مثل العمليات الإجرامية.
وادعى المعهد في تقريره أنه يمكن استخدام أسواق NFT واستغلالها في عمليات غسيل الأموال، مضيفاً: “يمكن للجهات الإجرامية اختراق حسابات المستخدمين في أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال وتحويل NFTs إلى إجراءاتهم الخاصة. بعد نقل NFTs، يمكن للمتسلل بيع الرمز المسروق بسرعة ومحاولة غسيل العائدات”.
وألمح التقرير كذلك إلى أن الجانب الرقمي لهذه الرموز المميزة يوفر كذلك مخاطر جديدة أخرى محتملة، يتضمن ذلك المنشئين “الذين يخفون” المعلومات داخل الرموز، والتي من الناحية النظرية، يمكن أن تكون حول ثغرات البرامج. يمكن بعد ذلك استخدام NFT كـ “آلية نقل لمشاركة هذه المعلومات بين طرفين مجرمين”.
معالجة غسيل في رموز NFTs
اقترح RUSI أن الإطار التنظيمي المطبق على العملات المشفرة في نقطة البورصات “يمكن تطبيقه” على دور المزادات عبر الإنترنت لـ NFTs.
وأضاف أنه يجب وضع خط أساس للشركات التي ترغب في التركيز على صناعة NFT. متابعاً أن نظام “اعرف عميلك KYC” وغيره من الأنظمة الخاصة بالمراقبة المستمرة، من شأنها أن تمنع مثل هذه العمليات الإجرامية لرموز NFT.
واقترح مركز الأبحاث البريطاني كذلك إنشاء سجل لـ NFTs المسروقة أو الاحتيالية، والتي تحاكي سجل فقدان الفن في عالم الفن التقليدي.
شرطة لندن ومخاوفها من احتيال الرموز غير القابلة للاستبدال
الجدير بالذكر أن RUSI ليست هي المنظمة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تتحدث عن مخاطر غسيل الأموال ومدى ارتباطها بهذه الأنواع من رموز NFTs.
ففي وقت سابق من هذا العام، قال متحدث باسم وحدة الفنون والتحف بشرطة لندن متروبوليتان إنهم “على دراية كبيرة” بهذه المخاطر، وأن تقنية البلوكتشين الموجودة في أسواق NFT تسمح للمالكين المستفيدين النهائيين بإخفاء هويتهم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.