أقامت إدارة ترامب دعوى قضائية قيمتها 100 مليون دولار أميركي ضد منصة تداول العملات المشفرة سيئة السمعة BTC-e ومشغلها المزعوم، الروسي ألكسيندر فينيك.
وتم اتهام فينيك، المحتجز حالياً في اليونان وسط سباق محموم من عدة حكومات لتسليمه إليها، بغسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة التي سًرقت من عدة منصات تداول، من أشهرها ماونت غوكس Mt. Gox.
وزارة العدل في إدارة ترامب تقاضي منصة تداول BTC-e، وألكسيندر فينيك طلباً لمائة مليون دولار أميركي بسبب تعاملات بتكوين (BTC) غير قانونية
وتستهدف الدعوى المدنية البالغ قيمتها 100 مليون دولار أميركي، والتي أقامتها وزارة العدل الأميركية في المنطقة الشمالية من كاليفورينا، منصة BTC-e لتوفيرها خدمات للمواطنين الأميركيين بدون الامتثال للقواعد المالية التنظيمية الخاصة بالولايات المتحدة، ومن ضمنها رفض تسجيل الشركة لدى إدارة مكافحة الجرائم المالية FinCEN بوصفها شركة مقدمة لخدمات مالية، والفشل في وضع قوانين مكافحة غسيل الأموال والموضحة في قانون السرية المصرفية (BCA)، وعدم التبليغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك.
وبحسب نص الشكوى:
“لم يكن لدى شركة BTC-e في أي وقت قوانين مكافحة غسيل الأموال، أو حتّى آلية للتعرف على وإيقاف التداولات المثيرة للريبة. على العكس من ذلك، فإن قوانين BTC-e المتسيبة قد شجعت الأشخاص الضالعين في أنشطة إجرامية على اللجوء إلى خدمات هذه الشركة، وأصبحت BTC-e بالتبعية مقصداً للمنخرطين في تلك الأنشطة والراغبين في غسيل الأموال الناتجة عن قيامهم بأنشطة غير قانونية”.
وتبلغ مجموع العقوبات التي فرضتها إدارة مكافحة الجرائم المالية 88.6 مليون دولار أميركي ضد منصة تداول BTC-e و12 مليون دولار أميركي ضد فينيك، وقالت وزارة العدل أنها تنوي أن تطبق تلك الغرامات.
وقال الرئيس الأميركي ترامب، بحسب تقرير CCN، أنه ليس أكبر المعجبين بالبتكوين. كما حذر وزير الخزانة ستيفن منشن من أن الحكومة ستضمن التطبيق الحازم للقوانين المالية التي تحكم استعمال العملات المشفرة.
إعادة تشغيل BTC-e، والقبض على المشغل الجديد
وتم القبض على فينيك في عام 2017 أثناء قضاءه لأجازته في اليونان. وتقدم فينيك بطلب اللجوء إلى بلده الأم في روسيا، والمطلوب فيها على ذمة قضايا أخف من تلك التي سيواجهها إذا ما تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، ويبلغ عدد تلك القضايا ما يقرب من 24 قضية.
ومن الجدير بالذكر أن المشكلات المرتبطة بمنصة BTC-e قد استمرت بعد توقفها عن العمل. إذ تم إعادة إحياءها مجدداً تحت اسم WEX، وتم القبض على مشغلها الجديد ديميتري فاسيليف في إيطاليا هذا الشهر، بحسبب تقارير من موقع بي بي سي الروسي.
يمكن قراءة النص الكامل للشكوى من هنا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.