غسيل الأموال هي واحد من الأنشطة الاحتيالية والتي توجد في العديد من الأسواق المالية مثل سوق التشفير، ومؤخراً انتقلت إلى سوق NFTs، لذا فمن المهم أن نتعرف على كيف يمكن أن تعرف أن هذا الرمز احتيالي أم لا، وذلك من خلال ما سنوضحه لكم فيما يلي.
ما هو غسيل الأموال في تداول العملات المشفرة؟
يحدث غسيل الأموال من خلال تداول العملات المشفرة، عندما يشتري المتداول أو المستثمر نفس العملات ويبيعها عدة مرات في فترة قصيرة لخداع المشاركين الآخرين في السوق بشأن سعر أو سيولة الأصل.
كما ذكرنا، ينطوي تداول الغسيل على فعل يتم فيه بيع وشراء نفس الأصل في غضون فترة زمنية قصيرة. للتأثير على نشاط تداول الأصل وسعره، يستخدم المتداولون التداول المغسول كأسلوب للتلاعب بالسوق. يقوم واحد أو أكثر من الوكلاء المتواطئين بسلسلة من الصفقات دون مراعاة مخاطر السوق، مما يؤدي إلى عدم حدوث تغيير في الوضع الأصلي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، شهد Cryptopunks، وهو أحد مشروعات Larva Labs NFT، شيئاً مثل “بيع الغسيل” على سلسلة بلوكتشين الإيثريوم.
تم بيع الرمز الغير قابل للاستبدال “CryptoPunk 9998” مقابل 124457 إيثر (ETH). تم تحويل ETH المستخدم لشراء NFT إلى البائع، ثم أعيد إلى المشتري لسداد القرض المستخدم في شراء فن البلوكتشين الرقمي من Larva Labs – مما يجعله فعلياً ليس فقط قرضاً سريعاً ولكن مثالاً على غسيل أموال NFT هام.
قد يكون لدى المتداول أو الشركة الدافع للانخراط في تجارة الغسيل لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون الغرض هو تحفيز الشراء لرفع الأسعار أو تشجيع البيع لخفض الأسعار. يجوز للمتداول إجراء عملية بيع مغسولة لتأمين خسارة رأس المال قبل إعادة شراء الأصل على أساس تكلفة مخفضة، أو السعي لاسترداد الضريبة.
كيف تعمل تجارة الغسيل؟
إن نية الأطراف المشاركة في تجارة الغسيل ونتائج هذه الصفقة تتيح لغسيل التجارة تحقيق غرضها.
تحدث تجارة الغسيل عندما يشتري المستثمر ويبيع الرموز المميزة لنفس الأصل في وقت واحد. من ناحية أخرى، فإن تعريف الصفقات المغسولة يذهب خطوة أبعد ويأخذ في الاعتبار هدف أو نية المستثمر ونتيجة الصفقة.
يجب أن تكون نية المتداولين أو المستثمرين مرتبطة بغسيل التجارة، ويجب عليهم شراء وبيع الأصول ذات الملكية المنفعة المشتركة في غضون فترة زمنية قصيرة. تشير الملكية إلى الحسابات التي يمتلكها نفس الشخص أو الشركة.
قد يهتم المنظمون الماليون بالصفقات التي تتم بين الحسابات ذات الملكية المنفعة المشتركة لأنها قد تشير إلى غسل نشاط التداول. ومع ذلك، ليس من الضروري دائماً أن تتضمن الصفقات المغسولة صفقات حقيقية؛ يمكن أن تحدث أيضاً عندما يبدو أن المستثمرين والتجار يجرون الصفقة على الورق، ولكن لا يتم تبادل الأصول.
لماذا تعتبر تجارة غسيل الأموال غير قانونية؟
تجارة غسيل الأموال محظورة في التمويل التقليدي. من ناحية أخرى، لم يتم تحديد شرعية تداول غسيل الأموال في المجال اللامركزي للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
على الرغم من عدم وجود تشريع وتصنيف لأسواق NFTs، فقد وقفت بعض الحكومات ضد هذه الممارسة. على سبيل المثال، تم اتهام Bithumb، وهي بورصة عملات رقمية كورية جنوبية، في عام 2018 بتسهيل تداول مغسول بقيمة تزيد عن 250 مليون دولار في حجم مزيف.
في 5 أبريل/نيسان 2022، أفادت بلومبرغ بأن بيانات CryptoSlam التي تتبع NFT أظهرت أن حسابات التداول تغسل 18 مليار دولار، أو 95% من إجمالي حجم التجارة في سوق NFT المسمى LooksRare.
على الرغم من حظر تداول العملات المشفرة في بعض الولايات القضائية، فإن الهيكل اللامركزي للعملات المشفرة يجعل من الصعب تعقب الجناة. على عكس الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم، التي تحققت من معايير اعرف عميلك، يمكن تداول الأصول المدعومة من البلوكتشين دون الكشف عن هويتك، مما يؤدي إلى خطر غسيل الأموال في التداول. ينشأ الخطر بسبب إحصاءات الأسعار والحجم المضللة، والتي لا يمكن القضاء عليها ما لم تقرر السلطات الولاية القضائية المسؤولة عن الإشراف على العملات المشفرة.
كيف يتم استخدام سوق NFTs لغسيل الأموال؟
تحدث جرائم NFT مثل غسيل الأموال وعمليات الاحتيال التجارية عندما يتم استهداف مبيعات NFT في عناوين “التمويل الذاتي”.
لطالما كان غسيل الأموال مشكلة في عالم الفن، ومن السهل معرفة السبب. يسأل الكثير من الناس ما إذا كانت سوق NFTs تتعرض لانتهاكات مماثلة بسبب تاريخها والاسم المستعار لأصول التشفير. لذا، هل يمكنك غسل الأموال من خلال سوق NFTs؟
نعم، يقوم المحتالون ومشغلو البرامج الضارة بغسيل الأموال باستخدام سوق NFTs.
في حين أن غسيل الأموال في الفن المادي يمثل تحدياً كمياً، فإن الانفتاح الجوهري للبلوكتشين يسمح لنا بإنشاء تقديرات أكثر واقعية لغسيل الأموال باستخدام NFT. لذلك، يحدث غسيل الأموال في أسواق NFT.
تم تتبع عمليات الاحتيال في تجارة الغسل بواسطة Chainalysis من خلال النظر في مبيعات NFT إلى العناوين “الممولة ذاتياً”، أي المبيعات التي تم تمويلها إما عن طريق العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع أو عنوان البيع نفسه.
تم اكتشاف المئات من عمليات الغسيل باستخدام هذه الاستراتيجية. على سبيل المثال، تم العثور على مستخدم واحد، حدده Chainalysis على أنه أكثر تجار غسيل نشاطاً، وقد حقق 830 عملية بيع للعناوين التي قام بتمويلها ذاتياً.
لماذا تمثل تجارة الغسيل مشكلة بالنسبة لسوق NFTs؟
تمثل تجارة الغسيل مشكلة بالنسبة للمستثمرين والمجتمع العالمي وجامعي التحصيل والتجار؛ لأن هؤلاء المشاركين يستخدمون رموزاً غير قابلة للاستبدال أقل سيولة للتلاعب بسعر الأصل.
أصبحت العناية الواجبة أكثر صعوبة؛ حيث اضطر المستثمرون إلى الاعتماد على إحصاءات قابلة للقياس، واتخاذ قرارات استثمارية خاطئة. لتشجيع استثمارات NFT ومنع عمليات الاحتيال NFT، يجب التحقيق في التناقضات في البيانات من قبل المتخصصين. بالإضافة إلى ذلك، ضربت جرائم NFT مجتمع NFT بشكل أكبر. يمكن لمنظمي وأنصار الخدمات المالية السائدة الآن استخدام التجارة المغسولة لمكافحة اللامركزية.
وبالمثل، فإن هواة الجمع والتجار غير قادرين على إصدار حكم مستنير. عندما تضلل الحقائق والتاريخ فيما يتعلق بقطعة فنية أو قابلة للتحصيل، يكون من السهل عليهم اتخاذ قرارات متهورة. لذا، مع تأثر أسواق NFT بتجارة غسيل الأموال، هل هناك أي طريقة لاكتشافها في المقام الأول؟
لا يوجد تاريخ للسعر أو الحجم مرتبط بالعملات الرقمية الجديدة عند طرحها في السوق. نتيجة لذلك، قد يشارك المطورون أو المطلعون الآخرون في تجارة غسيل الأموال لخداع المشاركين بشأن القيمة الحقيقية للعملة. لذلك، تجنب الاستثمار في هذه الأنواع من المشاريع.
علاوة على ذلك، فإن العديد من NFTs ليس لها حجم تداول أو مصلحة مستثمر. نتيجة لذلك، يمكن لمالكي NFT المشاركة بسهولة في تجارة غسيل الأموال لإغراء المشترين الساذجين بشراء NFT بسعر باهظ. لذلك، فإن تجنب العملات المشفرة ذات رؤوس الأموال الصغيرة وNFTs الصادرة حديثاً هي الطريقة الأكثر أهمية لمنع المشاركة في هذه الاحتيالات.
يجب على المتداول اختيار عملات رقمية أكثر رسوخاً ذات حجم تداول أعلى لتجنب الوقوع ضحية هذا الاحتيال. كلما اتسع نطاق السوق، زاد المحتالون الذين يحتاجون إلى الأموال للتلاعب بها. على سبيل المثال، العملات المشفرة التي تم إنشاؤها بالفعل مثل البيتكوين BTC أو الإيثريوم ETH، والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، تجعل جرائم مثل غسيل الأموال صعبة للغاية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.