تحليل البلوكتشين مجال ضخم، إذ أنفقت الحكومة الأميركية 6 ملايين دولار على أدوات التمثيل البياني للمعاملات، بينما تتعاقد منصات تداول العملات المشفرة بشكل مستمر مع شركات الامتثال التي تعد بتتبع مصادر أموال العملاء. وبينما يكره الكثير من مستخدمي البتكوين (BTC) مجال التحليل التشريحي للبلوكتشين، إلا أنه مجالٌ جدلي مكتظ باللاعبين. يلقي التحليل التالي بقعة الضوء على الشركات التي تنقب وراءك.

 

أكثر من 80 مليون دولار استُثمِروا في شركات التحليل التشريحي على البلوكتشين

 

لم تكتف العديد من الشركات بإجراءات سياسة معرفة العميل (KYC) والتي تتضمن طلب وثائق إثبات الهوية الشخصية، ومن ثم، اتجهت تلك الشركات إلى تكوين شراكات مع شركات التحليل التشريحي على البلوكتشين. في حالة منصة كوين بيس Coinbase، فإنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك واشترت شركة خاصة بها للتحليل التشريحي، في نفس الظروف الجدلية والمرفوضة التي حدثت مع فريق نيوترينو Neutrino. وجدت شركات التحليل على البلوكتشين مصدراً غنياً لرأس المال، إذ جمعت حتى الآن أكثر من 80 مليون دولار، بالإضافة لملايين الدولارات التي ربحتها هذه الشركات عن طريق تعريف الملفات الشخصية لمستخدمي العملات المشفرة. من بين ستة ملايين دولار دفعتها بعض الأجهزة الحكومية الأميركية، تقدر شركة ذا بلوك The Block حصة مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) بـ40 بالمائة بينما تشكل حصة إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بـ 25 بالمائة وحصة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بما يزيد عن 19 بالمائة.

 

بجانب حفنة من المنصات التي لم توظف سياسة معرفة العميل أو شركات التحليل التشريحي على البلوكتشين، تستخدم غالبية المنصات الشهيرة التحليل التشريحي بشكل أو بآخر. وبالإضافة لمنصات مثل كوين بيس وبينانس Binance، فإن الشركات التي تعمل في العملة المشفرة والعملات الرسمية، مثل وايركس Wirex، هي داخل عصبة التحليل التشريحي على البلوكتشين أيضاً. من منظور قانوني، ليس هناك إلزام على شركات العملة المشفرة بتوظيف خدمات محللي البلوكتشين. هذا ما اعترف به المدير التنفيذي لمنصة كراكن Kraken جيسي باول، وبالرغم من ذلك، ترتاب السلطات من المنصات التي لا توظف هذه الأدوات في أعمالها.

 

تعرف على الشركات التي توظف سياسة معرفة العميل (KYC)

 

ظاهرياً، تراقب شركات التحليل التشريحي عمليات الإيداع والسحب الخاصة بالعملاء، بحثاً عن الأموال “المشبوهة” والتي تستخدم في غسل الأموال أو الإرهاب أو تجارة المخدرات. ومع ذلك، يمكن لأدوات التحليل التشريحي على البلوكتشين تكوين علاقات احتمالية، وبالتالي، يصبح من الممكن تجميد أو مصادرة أموال نظيفة بواسطة منصات مركزية.

 

أيّما كانت رؤية ساتوشي ناكاموتو للبتكوين، يمكننا أن نقول إنها لم تكن تتصور عالماً يحتاج فيه الأفراد إلى إذن كي يرسلوا أو يستقبلوا أموالهم، أو أن عليه مسئولية إثبات “نظافة” عملاته المشفرة. ولكن هذا هو العالم الذي نستقر به الآن، وبينما لا يمكن إلغاء المراقبة على البلوكتشين، لا يزال بإمكاننا تحليل الشركات التي تدفع في اتجاه تبني هذه التكنولوجيا، تماماً كما تحللنا. يقدم التقرير التالي عرضاً لشركات معرفة العميل التي ترغب في معرفة كل شيء عنك. وهذا عن طريق تبديل الأدوار ومراقبة كل تحركاتهم واجتماعاتهم مما يمكّن مجتمع العملات المشفرة من تحميلها المسؤولية.

 

تشيناليسيس Chainalysis

 

وهي الأكثر شهرة بين شركات تحليل البلوكتشين، إذ تصنع تشيناليسيس ثروةً من بيانات مهمة لعملات مفقودة، وأنماط حفظ الأموال وغيرها الكثير. هناك جانب أكثر جدية للشركة أيضاً وهو أنه من بين خدماتها ما يسمى بـ”عمل تقارير عن أنشطة عملائك المتعلقة بالعملة المشفرة وكشف الأنشطة المثيرة للقلق من الإنترنت المظلم”. ومثل كل الشركات التي من هذا النوع، تقع تشيناليسيس في جيب هيئات تنفيذ القانون، والتي تمثل أهم عملاء هذه الشركات.

 

وبينما يُزعم أن برمجية تشيناليسيس التي تسمى “اعرف معاملتك Know Your Transaction” مصممة لمنع غسل الأموال، لها العديد من الاستخدامات، أقلها يتعلق بمنع الجرائم الخطيرة. وفي الدوائر التحررية للعملات المشفرة، تُعد تشيناليسيس لفظاً بذيئاً.

 

تأسست: أكتوبر/تشرين الأول 2014

 

المكاتب: كوبنهاغن ونيويورك

 

المستثمرون: بينشمارك Benchmark وتيك ستارز Techstars وبوينت ناين Point Nine وديجيتال كرنسي غروب Digital Currency Group وفاندرس كلوب Funders Club وكونفيرج Converge.

 

التمويل الكلي: 47.6 مليون دولار.

 

المديرون: مايكل غروناجر (المدير التنفيذي) وجان مولر (مدير التكنولوجيا) وجوناثان ليفن (مدير العمليات).

 

العملاء: مصلحة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) واليوروبول ومنصة بينانس.

 

إليبتك Elliptic

 

وهي أقدم شركات التحليل التشريحي المذكورة هنا. تكشف إليبتك “الأنشطة غير المشروعة في البتكوين والإيثريوم (ETH) وغيرها من العملات المشفرة، مع تقديم معلومات استخباراتية فعالة لشركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية”. فهي شركة أخرى من شركات التحليل التشريحي على البلوكتشين وهي على صلة وثيقة بهيئات تنفيذ القانون. وبحسب مدير العلاقات في إليبتك، فإنه “يمكن للمجرمين استغلال العملات المشفرة، مثل أي تكنولوجيا أخرى. ولكن في معظم الوقت، يشوب تقييم الرأي العام لهذه المخاطر بعض الانفعالات وعدم الدقة”.

 

من الصعب الخطأ في بعض الأعمال التي تقوم بها شركات مثل إليبتك، والتي من بينها كشف شبكات الإرهاب. وبالرغم من ذلك، وباعتراف الشركة، فإن أحدث جامعي أموال الإرهاب الذين راقبتهم إليبتك “تلقّى فقط عملات بتكوين بقيمة 1,037 دولار في فترة تتجاوز عاماً ونصف منذ انطلاق الشركة- وهو ليس برقم كبير على الإطلاق”. وبالتالي، مع هذه المبالغ الضئيلة التي جمعها الإرهابيون عن طريق العملات المشفرة حتى الآن، فمن حقنا القول بأنه ليس على عشرات شركات التحليل التشريحي على البلوكتشين تتبع حفنة صغيرة من عملات البتكوين المتورطة في أعمال غير شرعية. فالغالبية العظمى من الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات لا يتعلق بمنع الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب.

 

تأسست: نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

 

المكاتب: لندن، نيويورك، واشنطن.

 

المستثمرون: وايرا يو كي Wayra UK، ديجيتال كرنسي غروب Digital Currency Group، كي آر دبليو شندلر برايفت KRW Schindler Private، فنشرز Ventures، بالادين كابيتال غروب Paladin Capital Group، سانتاندر إنوفينشرز Santander Innoventures.

 

التمويل الكلي: 12 مليون دولار.

 

المديرون: جيمس سميث (المدير التنفيذي)، سيمون مايني (مديرة العمليات)، لي ويلسن (المدير المالي، آدم جويس (شريك مؤسس)، توم روبنسن (شريك مؤسس).

 

العملاء: مكتب التحقيقات الفيدرالي، إدارة مكافحة المخدرات.

 

بلوكسير Blockseer

 

تتبنى بلوكسير الرأي القائل بأن “هناك نقص في الوضوح في مدفوعات ومعاملات البتكوين” وهذا غريب، إذ أن البتكوين هي أكثر نظم المدفوعات التي عرفها العالم شفافيةً. وتهدف إلى “تقليل مستوى الفوضى والعشوائية وزيادة المعرفة والتحليل في شبكات البلوكتشين العامة”. وقد يرد البعض بأن الفوضى والعشوائية هي جزء أساسي من روح البتكوين، لكن شركات المراقبة على البلوكتشين وأنشطتها تشككان في هذا. والآن بيعت بلوكسير لشركة دي إم جي لحلول البلوكتشين DMG Blockchain Solutions.

 

تأسست: ديسمبر/كانون الأول 2014

 

المكاتب: بالو ألتو

 

المستثمرون: بلوغ آند بلاي Plug and Play، تشارلي لي Charlie Lee، بوبي لي Bobby Lee، زين فاند Zhenfund، سيوان Ceyuan، فنشرز، بيل تاي Bill Tai.

 

المديرون: داني يانغ (مؤسس)، باترك دي لا غارزا (كبير المهندسين).

 

سايفرتريس Ciphertrace

 

تساعد سايفرتريس “الشركات والحكومات في جعل العملات المشفرة آمنة وموثوقة”. وكأنها تخيلت أن تصميم البتكوين الخالي من الوثوق مشكلة تتطلب حلاً. تقدم الشركة “دعماً لتحقيقات جهات تنفيذ القانون” وتتابع “حركة الأموال عبر الأسواق المظلمة للاقتصاد المشفر”، وتقوم أيضاً ببعض المهمات التي يتمنى المستخدمون لو أنها لم تقم بها.

 

تأسست: مايو/أيار 2015.

 

المكاتب: مينلو بارك، كاليفورنيا.

 

المستثمرون: وستويف كابيتال Westwave Capital، نيوترايب فنشرز Neotribe Ventures، أسبكت فنشرز Aspect Ventures، غالاكسي ديجيتال Galaxy Digital.

 

التمويل الكلي: 18 مليون دولار.

 

المديرون: ديفيد جيفانس (المدير التنفيذي)، شانون هولاند (مدير التكنولوجيا)، جون جيفريز (مدير الدعاية)، غريغ غافيتا (مدير).

 

العملاء: آيدينتيتي مايندس Identity Minds، مالتيغو Maltego، موديولوس Modulus.

 

سكورتشين Scorechain

 

تعد سكورتشين بتقديم “بيانات ذات معنى يمكننا من خلالها فهم وتقييم كيفية ربح وإنفاق المستخدمين لعملات البتكوين الخاصة بهم”، مما يجذب الشركات لتبني خطتهم في المبيعات والدعايا، وهذا كله يبدو أمراً جائراً وغير ضروري.

 

تأسست: أبريل/نيسان 2015.

 

المكاتب: لوكسمبورغ.

 

التمويل الكلي: 570 ألف دولار.

 

المديرون: بيير جيرارد (المدير التنفيذي)، لورنت كراتس (شريك مؤسس).

 

نيوترينو Neutrino

 

سياسة نيوترينو هي “تتبع العملات وتفاعلها مع منصات التداول ومنصات خلط العملات والخدمات الأخرى وذلك عن طريق واجهة استخدام رسومية سهلة الاستخدام”. حسناً، لقد اشترتها منصة كوين بيس مؤخراً. وقد تورط فريقها الأساسي، بالتعاون مع فريق الاختراق Hacking Team، في بيع برمجيات للحكومات القمعية لتمكنهم من التجسس على الصحافيين والمعارضين مع احتمالية التنكيل بهم. وقد اعتاد مؤسس فريق الاختراق ديفيد فينسينزيتي توقيع رسائل بريده الإلكتروني بشعار داعم للفاشية.

 

تأسست: أبريل/نيسان 2014.

 

المكاتب: ميلان، إيطاليا.

 

المديرون: جيانكارلو روسو (المدير التنفيذي)، ماركو فاليري (مدير العوائد)، ألبرتو أورناغي (مدير التكنولوجيا).

 

كريستال بلوكتشين Crystal Blockchain

 

تعِد الشركة المملوكة لشركة بتفيوري Bitfury، كريستال بـ”بحث وتقييم احتمالية تورط مستخدمي البلوكتشين مع أطراف سيئة (أسواق الإنترنت المظلم وخدمات الخلط والمقامرة وخدعة بونزي الشهيرة، …إلخ)”. ولكن ليس واضحاً ما هو السيئ في استخدام أسواق الإنترنت العميق، أو المقامرة أو الحفاظ على الخصوصية عن طريق استخدام برمجية خلط. ومع هذا، فإذا أردت أن تلعق أحذية هيئات تنفيذ القانون أو شعرت بحاجة ماسة لمراقبة البلوكتشين، فإن كريستال في خدمتك.

 

تأسست: نوفمبر/تشرين الثاني.

 

المكاتب: واشنطن العاصمة وهولندا.

 

المديرون: مارينا خوستوفا (المدير التنفيذي)، مايكل دوبوس (الرئيس)، كيريلو تشيخرادزي (مدير المنتجات).

 

بلوكتشين إنتل Blockchain Intel

 

تقوم بلوكتشين إنتل “بدور عالم الأرصاد الجوية تجاه العاصفة التي حلت بالاقتصاد العالمي والتي هي البلوكتشين”، بغض النظر عما يعنيه هذا، فإن الشركة مهتمة بإضافة العلامة التجارية الشهيرة لإنتل لاسمها أينما ظهرت، وهذا دليل على أن الشركة تدار بواسطة بعض المراهقين. تبدو بلوكتشين إنتل أكثر غموضاً من المجرمين التي تدّعي أنها تراقبهم.

 

تأسست: 2017

 

المكتب: نيويورك (من المفترض أنه هناك).

 

المديرون: تشاك لام (مدير التكنولوجيا).

 

اعرف عدوك

 

ليست أدوات تحليل البلوكتشين جيدة أو سيئة في جوهرها. إذ يكمن الأمر في الأغراض التي توظف لأجلها بواسطة مطوريها، وهذا ما يحدد خيرها أو شرها. وكما أوضحت فضيحة نيوترينو وكوين بيس، فالناس لهم القدرة إحداث تغيير جوهري، إذا اتحد مجتمع العملة المشفرة على إدانة الممارسات الفاضحة لهذه الشركات. ومن ثم، ينبغي على كل معارضي المراقبة على البلوكتشين أن يراقبوا هذه الشركات ويحملوها مسئولية أي ممارسات خاطئة.