تم القبض على Divyesh Darji، رئيس منصة Bitconnect الهندية، في مطار دلهي حال وصوله من دبي، ويُتهم هو ومتآمرون باحتيالهم للحصول على ملايين الدولارات (88،000 كرور روبية) من المستثمرين الهنود الساعين لإيجاد ملجأ مالي خلال الحملة الحكومية لإلغاء العملات الرقمية.
اعتقال رئيس منصة Bitconnect الهندية في دلهي
تستمر قضية منصة Bitconnect الحزينة والمثيرة للجنون أحيانًا في الانتشار حول العالم، ففي ذلك الأسبوع، أُلقي القبض على Divyesh Darji، المتهم والعقل المدبر للمجموعة في آسيا، لاتصاله بالفضيحة الاستثمارية ودوره في الاحتيال للحصول على العديد من ملايين الدولارات.
وفق تقارير وسائل الإعلام المحلية، تم إعداد منصة Mr. Darji في المملكة المتحدة، لكن تم تشغيلها بشكل أساسي من برج خليفة في دبي، ربما هو مركز مناسب لعملية Bitconnect، ويُعد برج خليفة أطول بناية في العالم منذ تتويجها عام 2010، و هي تعكس صورة أصحاب المشروع الشهير، والآن، الاحتيال والفضيحة الكبري واسعة النطاق، فكل شيء عن منصة Bitconnect كان كبيرًا، وعود كبيرة وعوائد ومكاسب ضخمة ومؤتمرات كبيرة، وللأسف، سقوط كبير جدًا.
في الأوقات البائسة، على ما يبدو، قد يميل علم النفس البشري إلى الخضوع بسهولة أكبر لنوع من السذاجة وليس للتصورات الطبيعية، وهذه الشكوك مبتذلة عندما يتعلق الأمر بالافتقار إلى ادعاءات حقيقية، وتصبح باهتة عند الحاجة إليها، نظريًا، هذا ما حدث لكثير من المستثمرين الهنود، ففي أواخر عام 2016، قامت حكومتها بحرق جميع أوراق 500 روبية و1000 روبية من ملاحظات متسلسلة Mahatma Gandhi، سوف يعادل هذا حظر الولايات المتحدة 10 دولارات و20 دولار.
كان ذلك محاولة لتضييق الخناق على السوق السوداء الهندية المتزايدة، التي ادعت الحكومة أنها تمول نشاطات غير مشروعة وإرهابية، لكن هذا الطرح كان مفاجئًا وفوريًا وعامًا، وقد تفاقم النقص النقدي، وبالفعل يعاني الاقتصاد بقوة، وفي إعلان رئيس الوزراء Narendra Modi، عانت مؤشرات الأسهم هبوطًا مضاعفًا، إضافة للنقص المذكور سابقًا، وأدت عمليات إدارة البنوك إلى حالة من الذعر الوطني الحقيقي.
كل الإجابات
كانت Bitconnect والاحتيالات المالية مثل عاصفة كاملة، لماذا نحتفظ بالمال في الأوراق المالية، التي عندما يقرر ناشرها انتزاع ثروة من الهندي العادي لمجرد نزوة، وبدلًا من اللحاق بقطار البيتكوين المنطلق سريعًا في وسائل الإعلام، مع أرباح Bitconnect الواعدة للأبد، كما كان من المفترض أن يستخدم المستثمر البيتكوين للدفع مقابل عوائد Bitcoiners الأخرى.
قد عملت Bitconnect بالفعل، وطالما استمر السوق في الارتفاع وزاد التحدى حتى أواخر عام 2017، دافع المشاركون بقوة عن ادعاءات شركة Bitconnect، وبمجرد أن تصاعدت عملية تصحيح صغيرة لرأسه، انهار المخطط بأكمله، وهرب كبار المروجين الهنود وذهبوا إلى الخارج بعد أن بدأت التحقيقات من قبل السلطات الهندية، وتم القبض على شخصيات معروفة وسياسيين، وSatish Kumbhani وDhavl Mavani وSuresh Gorasiya هم بعض المتآمرين المذكورين.
أوضح P G Narwade، من إدارة التحقيقات الجنائية (CID-Crime) من شرطة ولاية غوجارات، قائلًا: “كان Darji يعيش في دبي، وتم إصدار منشور دوري ضده، ونبهتنا إدارة الهجرة إلى أنه عندما كان في طريقه من دبي إلى أحمد أباد، تم القبض عليه مساء اليوم، وقد تأسست الشركة عام 2016، وفي عام 2017، أُطلقت عملة Bitconnect، وظلت نشطة حتى يناير/ كانون الثاني من هذا العام، لقد أصدرت 2.80 كرور روبية، تم بيع 1.80 كرور روبية منها للمستثمرين، وعقد المتهم ندوات وأحداثًا في الهند وبلدان أخرى، واعدًا المستثمرين بفوائد عالية “سعر فائدة يومي قدره 1%” على الاستثمار في عملات Bitconnect، وبلغت تكلفة عملة واحدة Bitconnect في 16 يناير/ كانون الثاني 2018، عندما أغلقت الشركة، 362 دولارًا أمريكيًا”.
وأشار Ashish Bhatia، المدير العام للشرطة في الجرائم الجنائية CID، “لقد تم تسجيل الشركة في المملكة المتحدة، ولديها مكتب في Surat، ولقد أطلقوا عملتهم الخاصة bitconnect بعد فترة قصيرة من عملية إلغاء النقود، روّجوا الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقدوا مهرجانات في المدن في جميع أنحاء العالم، ولقد أغرت المستثمرين بـ60% من الفائدة الشهرية، وحوافز على شكل إحالة الفائدة، هذه هي الشركة نفسها التي استثمر Shailesh Bhatt فيها 1.80 كرور روبية، ولإعادة الأموال، يُزعم أنه خطف Dhaval Mavani وPiyush Savaliya من شركة Bitconnect، وكان قد انتزع 2019 عملة بيتكوين و11ألف من عملة الليتكوين و14.5 كرور روبية، ثم تم تسجيل القضية الجنائية CID في منطقة Surat، ولقد استرددنا 169 بتكوين و8 كيلوجرامات من الذهب من المتهم”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.