في تطور حديث في الوضع القانوني المستمر الذي يتعلق بتشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، الرائدة في مجال تداول الأصول المشفرة، أمرته الولايات المتحدة، بتسليم جميع جوازات سفره النشطة أو منتهية الصلاحية إلى طرف ثالث محدد.
تم الكشف عن هذا التوجيه في ملف قانوني تم تقديمه في 12 مارس/أذار، مما أدى إلى تغيير شروط إصدار سندات تشاو.
قيود السفر والحظر
وفقاً للملف، نص قاضي المقاطعة الأمريكية أ. جونز، الذي يرأس القضية، على أن تشاو يجب أن يبقى داخل حدود الولايات المتحدة طوال مدة الحكم عليه ويجب عليه إبلاغ سلطات المحكمة بأي سفر مخطط له.
وحسبما ورد في الملف: “يجب على المدعى عليه البقاء في الولايات المتحدة القارية من خلال فرض العقوبة، يجب على المدعى عليه إخطار خدمات ما قبل المحاكمة قبل أي سفر داخل الولايات المتحدة القارية”.
وكجزء من شروط السندات المعدلة، يجب على رئيس بورصة بينانس التنفيذي كذلك إعطاء جواز سفره الكندي إلى وصي طرف ثالث، والذي يجب أن يرافقه كلما سافر إلى وجهات تحتاج إلى إثبات هوية.
كما مُنع تشاو صراحةً من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة أو الحصول عليها من أي دولة دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة. ونص الملف القانوني كذلك على أن الأطراف الثالثة المكلفة بجوازات سفر تشاو لا يمكنها إعادتها إليه إلا بموافقة صريحة من خدمات ما قبل المحاكمة أو المحكمة.
الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس
وتأتي هذه الخطوة لفرض قيود سفر صارمة على تشاو بعد أن تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب لتعديل متطلبات سنداته الأسبوع الماضي. ورداً على حجته بأن السفر لم يكن مشكلة حتى الآن، قال الادعاء إن غياب المشاكل في الماضي لا يمنع احتمال حدوث مضاعفات في المستقبل.
يأتي هذا التطور بعد اعتراف تشاو بالذنب في نوفمبر 2023 لانتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. كما اتُهمت منصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالتورط في مكافحة غسيل الأموال، ونقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات.
تنبع هذه الاتهامات من فشل منصة تداول العملات الرقمية بينانس، في التسجيل كشركة لتحويل الأموال وانتهاكاتها المتعلقة بقانون السرية المصرفية (BSA)، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وكجزء من القرار، وافقت بورصة بينانس على دفع أكثر من 4 مليارات دولار لتسوية التحقيق، مما يجعلها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشاو في 30 أبريل/نيسان المقبل، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.