أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن الاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات المشفرة، شكل الجزء الأكبر من خسائر الاستثمار داخل الولايات المتحدة، في عام 2023.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يتحدث عن احتيال التشفير في 2023
وفي تقرير حديث، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن خسائر الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة زادت من 2.57 مليار دولار في عام 2022، إلى حوالي 3.94 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53%.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي المبلغ المفقود من جميع الاستثمارات في عام 2023 نحو 4.57 مليار دولار. وهذا يعني أن مبلغ 3.94 مليار دولار المفقود في عمليات الاحتيال المتعلقة بسوق العملات المشفرة يشكل حوالي 86% من جميع خسائر الاحتيال الاستثماري في البلاد.
وأكد مكتب FBI، أن عدداً متزايداً من الضحايا ينجذبون إلى عمليات احتيال العملات المشفرة بسبب الوعد بتحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.
وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): “تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لإغراء المستهدفين بوعدهم بعوائد مربحة على استثماراتهم”.
عمليات الاحتيال الرومانسية هي الأكثر استخداماً على الإطلاق
واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعاً والتي يقع الناس ضحية لها هي عمليات الاحتيال الرومانسية. هذا هو المكان الذي يتبنى فيه المجرم هوية مزيفة عبر الإنترنت لكسب مودة وثقة الضحية، قبل إنشاء قصة لإقناع الضحية بإرسال العملات المشفرة، لتختفي بعد ذلك.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت Chainalysis أن عمليات الاحتيال الرومانسية كانت السبب وراء ما لا يقل عن 374 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة المشتبه بها في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، في الأول من يناير/كانون الثاني، وقع أكثر من 324000 مستخدم للعملات المشفرة، ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي في عام 2023، مع خسارة حوالي 295 مليون دولار من الأصول الرقمية بسبب استنزاف المحفظة.
ومع ذلك، فإن الارتفاع في عدد المواطنين الذين يقعون ضحية لعمليات احتيال العملات المشفرة لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل تواجه بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً مشكلة مماثلة.
في أبريل/نيسان 2023، أفادت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن الأستراليين خسروا 221.3 مليون دولار أسترالي (146.9 مليون دولار) من عمليات الاحتيال الاستثمارية حيث تم استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع في عام 2022 – بزيادة قدرها 162.4٪ عن عام 2021.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.