كانت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية، ضد بورصة تداول العملات الرقمية بينانس، مستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي، عندما رفعت الهيئة التنظيمية الأمريكية، دعوى قضائية ضد كوينباس كذلك.
وقد شهدت الإجراءات صعوداً وهبوطاً. منذ ذلك الحين، توصلت بورصة بينانس الرئيسية إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عندما طُلب من Binance Holdings Ltd، دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار، واضطر الرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو إلى التنحي. تشاو حالياً خارج نطاق الكفالة، على الرغم من أنه ملزم بالبقاء في الولايات المتحدة، حتى صدور الحكم عليه.
بينانس الأمريكية تتصارع مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية
ومع ذلك، لا تزال بورصة تداول العملات المشفرة بينانس الأمريكية، المعروفة قانوناً باسم BAM Trading Services، تتصارع مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية في المحكمة. وبعد طلبات سابقة للتدخل، وجهت محكمة واشنطن العاصمة، التي تنظر فيها القضية، الطرفين للعمل معاً في عملية الاكتشاف. وفي تقرير مشترك تم تقديمه بالأمس، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، أن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود.
وفقاً للهيئة الرقابية، تراجعت منصة بينانس الأمريكية، عن اعتراضاتها على تزويد ممثلي الوكالة بفحص لبرامجها الداخلية. ومع ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن الجولة كانت مكتوبة ولم تقدم أي رؤى حقيقية حول أعمالهم الداخلية.
على الرغم من اللقاءات والمنح المتعددة المتعلقة بنطاقها وعملياتها، رفضت BAM إجراء أي شيء أكثر من مجرد جولة غير مسجلة ومصممة في الغالب لبعض البرامج والبنية التحتية ذات الصلة ذات الصلة بأصول عملائها. كما رفض محامي BAM أيضاً طلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، بمراجعة المكونات المختلفة لبرنامج BAM ثم رفض الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC أثناء التفتيش.
تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، بالقول إنها تشك الآن في أن BAM تمتلك حق الوصول الحصري إلى المفاتيح الخاصة.
شهد شهود BAM أن BHL أنشأت ولا تزال تحتفظ بالمفاتيح الخاصة لهذه المحافظ في بيئة Amazon Web Services التي تستضيف خوادم BHL وبرامج المحفظة لمحافظ BAM وأن BAM لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى بيئة AWS أو الخوادم أو البرامج.
ومع ذلك، اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن BAM ظل متعاوناً بشكل عام، واستكمل إجاباته كلما كان ذلك ضرورياً.
بينانس الأمريكية تنفي هذه المزاعم
عند الاستجواب حول هذا الموضوع، ذكر ممثلو بينانس الأمريكية، أنهم قدموا إجابات على جميع طلبات هيئة الأوراق المالية الأمريكية، حتى عندما كانت “واسعة النطاق بشكل استثنائي”.
وفقاً للفريق القانوني لـBAM، فقد تجاوزوا بالفعل التزاماتهم كمؤسسة ورفضوا ببساطة تقديم معلومات عن الأسرار التجارية التي لا تؤثر بأي حال من الأحوال على ملكية أصول العملاء.
يُزعم أن المعلومات المقدمة من منصة التشفير بينانس الأمريكية، تتضمن ألاف الصفحات من المستندات والتقارير الشهرية والإعلانات تحت القسم وعمليات التفتيش على أجهزة الحفظ.
ولذلك يطلب BAM إنهاء عملية الاكتشاف، مما سيسمح للمحكمة بالمضي قدماً في اتخاذ قرار بشأن شؤون BAM في نهاية المطاف.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.