أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مخاوف بشأن امتثال بورصة بينانس الأمريكية، للطلبات التنظيمية للحصول على معلومات تتعلق بإدارة وسلامة أصول عملائها.
ويأتي هذا التدقيق وسط ادعاءات ضد شركة العملات الافتراضية بينانس، ونظيرتها الأمريكية BAM Trading Services (التي تعمل باسم بينانس الأمريكية)، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. وشككت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تم رفعها العام الماضي، على وجه التحديد في السيطرة التي قد يتمتع بها موظفو بينانس خارج الولايات المتحدة على أموال العملاء الأمريكيين، مما يشير إلى انتهاك المتطلبات التنظيمية.
هيئة الأوراق المالية تزعم عدم الامتثال في تبادل المعلومات
بعد الدعوى القضائية، تم التوقيع على أمر موافقة من قبل القاضي إيمي بيرمان جاكسون، الذي يفوض بورصة بينانس الأمريكية، لإثبات السيطرة على أصول عملائها. بدأ هذا الأمر كذلك مرحلة الاكتشاف المعجل للتأكد من الامتثال. ومع ذلك، أبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن صعوبات في الحصول على إفصاح كامل من بينانس الأمريكية، مما يشير إلى إحجام أو عدم قدرة موظفي بينانس الأمريكية على تقديم جميع المواد المطلوبة أو الرد بشكل مُرض على الاستفسارات المتعلقة بإدارة الأصول وأليات المراقبة.
على الرغم من تأكيدات بينانس بالالتزام بشروط أمر الموافقة، فإن ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يكشف عن شكوك حول الاستقلال الذاتي الذي تدعي بينانس الأمريكية أنه يمتلكه على أصول العملاء. المثير للجدل بشكل خاص هو إمكانية وصول موظفي بينانس إلى هذه الأموال، خاصة من خلال التحكم في خوادم Amazon Web Services، التي تستضيف برنامج المحفظة الخاص ببيناس الأمريكية. كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية عن ثغرات محتملة في السيطرة الحصرية المزعومة من قبل بينانس الأمريكية على مفاتيحها الخاصة، وبالتالي أصول العملاء.
بورصة بينانس الأمريكية تستجيب وسط المعركة القانونية المستمرة
رداً على ادعاءات هيئة الأوراق المالية، دافعت بورصة بينانس الأمريكية عن جهود الامتثال الخاصة بها، مؤكدة على تعاونها مع طلبات المستندات وتوفير الأدلة التي تدعم سيطرتها على أصول العملاء. تعترض البورصة على استمرار طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات على المعلومات باعتباره يتجاوز حدود أمر الموافقة. بالإضافة إلى ذلك، تدحض بينانس الأمريكية الادعاءات المتعلقة بالمراقبة غير الكافية لتحويلات الأصول وسوء إدارة أموال العملاء.
يمتد النزاع إلى مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، والذي، على الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي وعدم شغل منصب مدير في بينانس الأمريكية، فهو أيضاً موضوع لطلبات الإيداع من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. مع استمرار الإجراءات القانونية، يظل التركيز على سلامة وشفافية إدارة أصول العملاء من خلال بورصة بينانس الأمريكية، مما يسلط الضوء على التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجه صناعة التشفير.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.