نجحت بورصة بينانس، في استرداد ما قيمته 4.4 مليار دولار من الأصول الرقمية لمستخدميها الذين ارتكبوا أخطاء في ودائعهم على مدار العامين الماضيين.
يمكن أن تؤدي أسباب مختلفة، مثل إدخال عناوين المحفظة غير الصحيحة، وإيداع الرموز المميزة غير المتوافقة، والمشكلات الناشئة عن تحديثات البلوكتشين، إلى سوء التعامل مع الأموال.
بورصة بينانس: تم استرداد الودائع التي تم التعامل معها بشكل خاطئ
في عامي 2022 و2023، قامت بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، بحل 381,616 حالة حيث قام المستخدمون بإيداع أصول مشفرة لم يتم إضافتها إلى حساباتهم.
ذكرت بينانس هذا الأسبوع: “لتعزيز نمو النظام البيئي في فترته المبكرة، يجب على قادة الصناعة مثل بينانس استخدام وصولهم ومواردهم لتقديم الدعم للمشاركين الأخرين في السوق الناشئة، وحماية المستخدمين والحفاظ على سلامة الفضاء.”
وكان جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في بينانس، قد قال سابقاً إن سوء التعامل مع الأموال من المرجح أن يستمر، خاصةً مع دخول الوافدين الجدد إلى السوق.
وأضاف: “هذا جزء من عملية النضج لهذه الصناعة. سيواجه غالبية المبتدئين الكثير من التحديات فيما يتعلق بتشغيل محفظتهم بطريقة أمنة”.
تحمل أحدث إجراءات بينانس في هذا الوقت أهمية كبيرة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة. وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في المنطقة الغربية بواشنطن على اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها الشركة بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
أعلنت وزارة العدل عن التسوية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متهمة بينانس بانتهاك العقوبات ولوائح مكافحة غسيل الأموال على مدى عدة سنوات. وبموجب التسوية، ستدفع بورصة بينانس، مبلغ 4.3 مليار دولار، وستقوم بإشراك مراقب امتثال مستقل، وستشهد استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها أنذاك، تشانغبينغ تشاو.
اعترف تشاو بأنه مذنب في جريمة غسيل الأموال وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار. وكجزء من الاتفاقية، دفع المدير التنفيذي غرامة قدرها 50 مليون دولار وبقي في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، ولم يتمكن من العودة إلى مقر إقامته في دبي.
الأزمة في نيجيريا
وسط عقبات تنظيمية كبيرة في العديد من الولايات القضائية، واجهت منصة العملات الرقمية بينانس، اضطرابات في نيجيريا حيث احتجزت السلطات اثنين على الأقل من الموظفين كجزء من التحقيق في التلاعب بالسوق. هذا ما أكده مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA).
وفي الوقت نفسه، أسقطت بورصة بينانس، العملة النيجيرية، النيرة، من خدمة نظير إلى نظير (P2P). جاء ذلك بعد أسبوع من ادعاء المستشار الرئاسي بايو أونانوجا أن بورصة العملات المشفرة تلاعبت بالعملة الورقية النيجيرية، مما أدى إلى تفاقم انخفاض قيمتها في سوق الفوركس. ظهرت هذه الادعاءات وسط شائعات بأن الحكومة كانت تفكر في فرض حظر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.