طلب مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة من قاضٍ فيدرالي الموافقة على قيود سفر إضافية للرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس، تشانغبينغ تشاو.
طلبات لمؤسس بورصة بينانس لتسليم جميع جوازات السفر الخاصة به
في ملف بتاريخ 23 فبراير/شباط في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، طلبت المحامية الأمريكية تيسا جورمان من القاضي الجزئي بريان تسوتشيدا الموافقة على اقتراح يحدد شروط بقاء تشاو حراً بكفالة. طلب ممثلو الادعاء من تشاو البقاء داخل الولايات المتحدة القارية حتى جلسة النطق بالحكم في 30 أبريل/نيسان المقبل، وإعطاء إشعار مدته ثلاثة أيام لأي سفر للسماح للحكومة بإثارة الاعتراضات.
طلب مكتب المدعي العام الأمريكي من تشاو تسليم جواز سفره الكندي و”جميع جوازات السفر ووثائق السفر الحالية والمنتهية الصلاحية” إلى فريقه القانوني. ويحمل تشاو أيضاً الجنسية الإماراتية، حيث طلب السفر لزيارة عائلته قبل النطق بالحكم – وهو طلب رفضه القاضي.
ووفقاً للملف، فإن “محامي تشاو يعترض على هذا الاقتراح كما هو مكتوب”، مما يشير إلى أن فريقه القانوني قد يستمر في اتباع طريقة تمكن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة بينانس، من مغادرة البلاد. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أقر تشاو بأنه مذنب في جريمة واحدة لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بورصة بينانس. منذ تقديم لائحة الاتهام، بقي حراً بسند بقيمة 175 مليون دولار.
أزمة تشاو في الولايات المتحدة الأمريكية
تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، كجزء من صفقة بقيمة 4.3 مليار دولار بين بورصة العملات المشفرة والسلطات الأمريكية. في 23 فبراير/شباط، قبل القاضي ريتشارد جونز الغرامة البالغة 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليار دولار. لا يزال تشاو وبينانس وبينانس الأمريكية، تواجه دعوى مدنية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية في يونيو/حزيران 2023.
قال القاضي جونز في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم 23 فبراير/شباط: “هذه حقاً قضية تم فيها تعريض أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع”.
بعد رحيل تشاو، تولى ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية السابق في منصة تداول الأصول الافتراضية بينانس، منصب الرئيس التنفيذي. وفي مقابلة أجريت مع تينغ في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث وصف الرئيس التنفيذي بورصة بينانس بأنها “مختلفة تماماً” مقارنة بأعمالها قبل ست سنوات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.