بورصة بينانس تسوي غرامة تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار

ستدفع بورصة بينانس، الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة عالمياً، غرامات تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار، فيما ينتظر مؤسس المنصة تشانغبينغ تشاو، الحكم في أبريل/نيسان المقبل.

بورصة بينانس توافق على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار

وافقت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في قضية فيدرالية، مما يمثل ارتفاعاً تاريخياً في إجراءات الإنفاذ المالي.

وصدق القاضي الاتحادي ريتشارد جونز على التسوية التي تتضمن غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار، بسبب الإهمال في العناية الواجبة، حسبما ذكرت رويترز.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن افتقار بورصة بينانس، لإطار فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، سمح بإساءة استخدام خدماتها في أنشطة غير مشروعة، مثل غسيل الأموال من خلال خدمات الخلط وبرامج الفدية ومعاملات الشبكة المظلمة وعمليات الاحتيال الأخرى.

هذه العقوبة، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، غير مسبوقة بالنسبة لأعمال الخدمات المالية، مما يعكس خطورة جرائم بينانس. وشدد المسؤولون على أن العقوبة تهدف إلى مساءلة بينانس، وردع الأنشطة الإجرامية المماثلة في المستقبل.

مؤسس بينانس ينتظر حكماً في أبريل 2024

جاء تأكيد التسوية من القاضي ريتشارد أ. جونز، مع تحول الأضواء الآن إلى مؤسس منصة تداول العملات المشفرة بينانس، تشانغبينغ تشاو، الذي ما زال الحكم عليه بتهمة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات معلقاً حتى 30 أبريل/نيسان المقبل. ويواجه تشاو، الذي يحمل حالياً سندات بقيمة 175 مليون دولار، قيوداً على أنشطته التجارية وسفره.

وكجزء من التسوية، اعترفت بورصة بينانس بهذه الاتهامات، ووعدت بتعزيز أليات الامتثال الخاصة بها والعمل بشكل وثيق مع الحكومة. يأتي ذلك بعد اتفاقية منفصلة بقيمة 2.7 مليار دولار مع لجنة تداول السلع الأجلة الأمريكية (CFTC) للانتهاكات التنظيمية، بما في ذلك غرامة شخصية بقيمة 150 مليون دولار على مؤسس بورصة تداول الأصول الافتراضية بينانس.