وفي تطور مهم،يحث المدعون العامون الأمريكيون القاضي الفيدرالي على قبول صفقة الإقرار بالذنب مع شركة بينانس، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم. اعترفت الشركة بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال (AML) وانتهاكات العقوبات، ووافقت على دفع غرامات مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أن المدعين يجادلون بأن سوء السلوك المتعمد لبينانس، بقيادة كبار المسؤولين التنفيذيين، يشكل تهديداً خطيراً للنظام المالي في البلاد.
شركة بينانس تواجه عقوبة تاريخية
وفي مذكرة الحكم الأخيرة التي تم تقديمها أمس الجمعة، حث المدعون العامون الأمريكيون القاضي الفيدرالي في سياتل على قبول صفقة الإقرار بالذنب لصالح شركة بينانس. ومن الجدير بالذكر أن مذكرة الحكم تسلط الضوء على سوء السلوك المتعمد من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين، مما يبرر العقوبات المقترحة، حسبما ذكرت بلومبرغ.
والجدير بالذكر أن صفقة الإقرار بالذنب الخاصة بمنصة تداول العملات المشفرة بينانس، تتضمن أحكاماً لمراقبة الشركة لمدة تصل إلى خمس سنوات لضمان الامتثال للوائح. وفقاً للمدعين العامين، فإن فشل بينانس في التسجيل كشركة خدمات مالية وتنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ترك المنصة عرضة للاستغلال من قبل جهات فاعلة شريرة تسعى إلى التهرب من العقوبات وغسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتلقى حكماً أقصر بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب.
وفي الوقت نفسه، مع الحكم الوشيك على تشاو، وتعيين رئيس تنفيذي جديد، تواجه بينانس لحظة محورية في تاريخها. سيحتاج الرئيس التنفيذي الجديد، ريتشارد تينغ، إلى التعامل مع تداعيات صفقة الإقرار بالذنب والعمل على استعادة الثقة بين العملاء والجهات التنظيمية.
سيكون منع النزوح الجماعي للعملاء أولوية قصوى بالنسبة إلى تينغ حيث يسعى إلى توجيه بورصة العملات المشفرة خلال هذه الفترة الصعبة. إن نتائج المشاكل القانونية التي تواجهها بينانس وجهودها لمعالجة المخاوف التنظيمية سيكون لها أثار بعيدة المدى على مستقبل صناعة العملات المشفرة.
ومع ذلك، بالنظر إلى الضجة الحالية حول شركة بينانس، ومديرها التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ، يبدو أن المستخدمين يستعيدون ثقتهم في المنصة.
تأخير الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لبينانس
أجلت المحكمة الفيدرالية في سياتل الحكم الجنائي على مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، حتى أواخر أبريل/نيسان 2024، وفقاً لإشعار صدر يوم الاثنين 12 فبراير/شباط. ويأتي التأجيل، الذي كان من المقرر صدوره في البداية في نهاية فبراير/شباط، وسط إجراءات قانونية مستمرة ضد تشاو، الذي يواجه اتهامات بغسيل الأموال وجرائم أخرى. على الرغم من كونه حراً في سندات الإفراج بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، إلا أن تشاو ينتظر المزيد من التطورات في قضيته.
وفي الوقت نفسه، لا يزال سبب التأجيل غير معلن، مما يثير تكهنات حول التداعيات المحتملة على مصير تشاو القانوني. ورفض محاميه ويليام بورك التعليق على الأمر، مما ترك مجالا للتكهنات حول العوامل المؤثرة على قرار المحكمة. والجدير بالذكر أن التقارير تشير إلى أن المدعين العامين قد يطلبون عقوبة أشد من الحد الأقصى الذي تقترحه المبادئ التوجيهية الفيدرالية وهو 18 شهراً.
وسط التحديات القانونية المتزايدة، وافقت منصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مؤخراً على تسوية غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار. إن الإقرار بالذنب في تهم التأمر المتعلقة بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال يسلط الضوء على خطورة الادعاءات الموجهة ضد تشاو والبورصة.
والجدير بالذكر أن وزيرة الخزانة جانيت يلين أدانت تصرفات شركة بينانس، واتهمت المنصة بتسهيل الأنشطة غير المشروعة التي تتراوح من الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى الإرهاب.
وعلى الرغم من محاولات تشاو التخفيف من مأزقه القانوني، بما في ذلك عرض أسهمه في شركة بينانس كضمان، ظلت المحكمة حازمة في قراراتها. وقد تم رفض طلبات السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر، حيث أشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز إلى مخاوف بشأن ثروة تشاو الكبيرة وانعدام العلاقات مع الولايات المتحدة. وبينما تتكشف القضية، لا تزال هناك أسئلة حول مستقبل تشاو والأثار الأوسع على صناعة التشفير وسط التدقيق التنظيمي المتزايد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.