في محاولة لتعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة، أعلنت كوريا الجنوبية عن إجراءات صارمة لتنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة. سلط تقرير حديث صادر عن إحدى وسائل الإعلام المحلية الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه الدولة تجاه تعزيز اللوائح في مجال الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، يأتي التحديث وسط وقت كشف فيه المنظمون في كوريا الجنوبية عن لوائح أكثر صرامة لقطاع الأصول الافتراضية.
كوريا الجنوبية تعزز التدابير التنظيمية لتبادل العملات المشفرة
كشفت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) عن “خطة عملها لعام 2024″، التي تحدد الإجراءات القوية لتعزيز الرقابة على بورصات الأصول الافتراضية. ومن بين المبادرات الرئيسية إدخال نظام تعليق المعاملات الوقائي لمعالجة المعاملات المشبوهة بسرعة، وبالتالي إحباط محاولات إخفاء العائدات الإجرامية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وفي الوقت نفسه، تتضمن خطة وحدة الاستخبارات المالية تعزيز عمليات الفحص وعمليات التفتيش لمكافحة غسيل الأموال (AML) لطرد البورصات غير المؤهلة ومنعها من دخول سوق الوون الكوري. والجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن إجراء مراجعات شاملة لتقارير التجديد لبورصات الأصول الافتراضية، وتحديد أولويات العوامل مثل مخاطر غسيل الأموال، والقدرات التشغيلية، وحماية المستخدم.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى تعزيز متطلبات الإبلاغ من خلال توسيع نطاق قانون المعلومات المالية المحددة. يشمل هذا التوسع كبار المساهمين والأفراد الذين لديهم تاريخ من الانتهاكات التنظيمية، إلى جانب إدخال متطلبات الائتمان الاجتماعي مثل العجز عن سداد الديون.
ومن ناحية أخرى، اقترحت الوكالة اعتماد المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ نظام تعليق وقائي للمعاملات المشبوهة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الأثار المترتبة على التدابير التنظيمية
وتأتي هذه الجهود التنظيمية في أعقاب خطط كوريا الجنوبية لإدخال تشريعات صارمة تحكم الأصول الرقمية، بما في ذلك قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية. تهدف الإجراءات المقترحة إلى الحد من التلاعب بالسوق وممارسات التداول غير القانونية وإساءة استخدام المعلومات غير المكشوف عنها المتعلقة بالأصول الافتراضية.
والجدير بالذكر أنه مع العقوبات التي تتراوح بين الغرامات والسجن المؤبد المحتمل للمخالفين، ترسل السلطات رسالة واضحة حول جدية الامتثال داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، أكد الموقف الاستباقي لكوريا الجنوبية تجاه تنظيم الأصول الافتراضية على الأهمية المتزايدة للرقابة القوية في مشهد العملات المشفرة سريع التطور. وبينما تقوم السلطات بتشديد لوائح العملات المشفرة وفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال، يجب على أصحاب المصلحة إعطاء الأولوية للالتزام لضمان سلامة وأمن سوق الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.