من المقرر أن تجري الصين تعديلاً رئيسياً على لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) الخاصة بها، لتشمل المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة وسط دعوات لمزيد من التدقيق في صناعة العملات المشفرة الناشئة من قبل صناع السياسات في البلاد.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، ترأس رئيس الوزراء لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة يوم 22 يناير/كانون الثاني لمناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال المعدل. تم اقتراح أول مشروع منقح للوائح مكافحة غسيل الأموال في البلاد في عام 2021، مع إدراج المشروع المنقح في خطة العمل التشريعي لمجلس الدولة في عام 2023، وسيتم التوقيع عليه ليصبح قانوناً بحلول عام 2025.
الصين تدخل أول تعديل على لوائح مكافحة غسيل الأموال منذ 2007
سيكون هذا أول تعديل مهم للوائح مكافحة غسيل الأموال في الصين منذ عام 2007.
قال العلماء والخبراء الماليون البارزون الذين شاركوا في المناقشات حول المسودة المنقحة للوائح مكافحة غسيل الأموال إن قانون مكافحة غسيل الأموال يتضمن نطاقاً واسعاً نسبياً، مما يجعل من الصعب أن تكون المسودة شاملة. لا يمكن أن ينعكس المحتوى الأكثر إلحاحاً إلا في الإطار أولاً.
وشدد وانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين والذي شارك في المناقشة، على الحاجة الملحة لحل القضايا المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات المشفرة على المستوى القانوني. وأضاف شين أن استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية لغسيل الأموال أصبح تدريجياً اتجاهاً سائداً، وتفتقر القوانين الصينية الحالية إلى تعريف واضح للأصول الرقمية.
وأشار البروفيسور إلى أنه على الرغم من أن المسودة المنقحة تتضمن منع غسيل أموال الأصول الرقمية، إلا أن هناك نقصاً في التوجيه العملي بشأن الاستيلاء اللاحق على الأصول من جرائم غسيل الأموال وتجميدها وخصمها ومصادرتها، مما يؤدي إلى “الانفصال”. وأضاف أنه لا يزال هناك مجال للتحسين في مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية.
بكين وحظر العملات المشفرة
فرضت الصين حظراً شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، حيث منعت البورصات الخارجية من تقديم الخدمات وحظرت جميع أشكال التعدين. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البر الرئيسي طرقاً للوصول إلى سوق التشفير، مما يؤدي إلى مخاطر غسيل الأموال. وتهدف اللوائح المعدلة الجديدة إلى فرض مبادئ توجيهية أكثر صرامة للحد من مثل هذه الأنشطة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.