واجه مؤسس بورصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، انتكاسة قانونية عندما رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلبه بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة لحالة عائلية طارئة. على الرغم من عرض 4.5 مليار دولار من أسهم بينانس كضمان، بناءً على تقييم البورصة منذ عامين، لكن تم رفض عرض تشاو.
وفي الوقت نفسه، يضيف قرار المحكمة طبقة أخرى إلى التحديات القانونية المحيطة بتشاو، الذي اعترف مؤخراً بالذنب في الإخفاقات في برنامج بينانس لمكافحة غسيل الأموال (AML).
إلغاء خطة سفر مؤسس بورصة بينانس إلى الإمارات العربية المتحدة
وفقاً لإيداع حديث، تم رفض طلب سفر مؤسس بورصة تداول العملات المشفرة والرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشاو، إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل “العلاج في المستشفى والجراحة” لشخص مقرب منه. وعلى الرغم من التماسه وعرض بقيمة 4.5 مليار دولار في أسهم بينانس، رفض قاضٍ فيدرالي طلبه بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة لأسباب شخصية، حسبما أظهر الإيداع. والجدير بالذكر أن تقييم الأسهم استند إلى جمع التبرعات من بينانس منذ عامين، كما هو موضح في رسالة إلى القاضي ريتشارد جونز في 22 ديسمبر/كانون الأول.
من المقرر أن يصدر الحكم في قضية تشاو، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبورصة بينانس، بعد اعترافه بالذنب في أوجه القصور في برنامج مكافحة غسيل الأموال، في 23 فبراير/شباط. على الرغم من مواجهة عقوبة قدرها 4.3 مليار دولار على بينانس في نفس القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلا أن تشاو ظل في الولايات المتحدة بسند إصدار بقيمة 175 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، فإن رفض جونز لطلب سفر تشاو ليس الأول، بالنظر إلى التطورات في ديسمبر/كانون الأول 2023. والجدير بالذكر أنه في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، سلط القاضي الضوء على “الثروة الهائلة” لرجل الأعمال باعتبارها خطراً كبيراً على الهروب، نظراً لأصوله الكبيرة في الخارج وروابطه العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التعقيدات القانونية والمخاوف من مخاطر الطيران
وتتفاقم التحديات القانونية التي يواجهها تشانغبينغ تشاو بسبب رفض طلب السفر، مما يؤكد تعقيدات منصبه. ويثير تدقيق المحكمة في ثروته الهائلة وعلاقاته الدولية مخاوف بشأن مخاطر هروبه المحتملة.
ويأتي ذلك بعد اعتراف تشاو بالذنب في فشل مكافحة غسيل الأموال في بورصة بينانس، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور قد أثر بشكل كبير على كل من المتحمسين العالميين للعملات المشفرة والمراقبين الماليين، مما تسبب في تأثير مضاعف ملحوظ.
مع تكشف الملحمة القانونية، يواجه تشاو عقبات في حياته الشخصية وفي أعقاب معارك بورصة العملات الرقمية بينانس القانونية. يضيف رفض طلب سفره إلى الشبكة المعقدة من التعقيدات القانونية المحيطة بأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في مجال العملات المشفرة. الآن، من المتوقع أن يكون الحكم الصادر في فبراير/شباط، بلا شك لحظة محورية في رحلة تشاو، مما سيشكل المشهد المستقبلي لكل من بورصة بينانس ومكانته في مجتمع العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.