تخضع بورصة Debiex، لتداول العملات المشفرة، للتدقيق، حيث زعم المنظمون في الولايات المتحدة، أن كبار الموظفين نظموا علاقات رومانسية مع العملاء المحتملين في محاولة لخداعهم وسرقة أموالهم.
لجنة تداول العقود الأجلة للسلع تتهم بورصة Debiex باحتيال الرومانسية
وفي بيان صدر مؤخراً يوم 19 يناير/كانون الثاني، أوضحت لجنة تداول العقود الأجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، أن موظفي بورصة تداول العملات المشفرة Debiex، قاموا بتضليل العملاء المحتملين لكسب ثقتهم، قبل إقناعهم بفتح حسابات في بورصة العملات المشفرة.
وأكدت بورصة Debiex، للعملاء أن أموالهم ستستثمر في العملات المشفرة؛ ومع ذلك، يُزعم أنهم اختلسوا الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضافت البورصة: “تزعم شكوى لجنة تداول السلع الأجلة (CFTC) أن المسؤولين و/أو المديرين المجهولين في Debiex أقاموا علاقات ودية أو رومانسية مع العملاء المحتملين من خلال توصيل الأكاذيب لكسب الثقة، ثم طلبوا منهم فتح وتمويل حسابات تداول مع Debiex”.
وعلى الرغم من التعرف على خمسة ضحايا فقط خلال فترة السنتين، أدعت الهيئة التنظيمية أنه تمت سرقة أكثر من مليوني دولار من خلال مخطط ذبح الخنازير.
وأشار البيان إلى أنه “منذ مارس/أذار 2022 تقريباً وحتى الوقت الحاضر، يُزعم أن بورصة Debiex قبلت واختلست ما يقرب من 2.3 مليون دولار من حوالي خمسة عملاء كجزء من هذا المخطط”.
احتيال الرومانسية في العملات المشفرة وعيد الحب
مع اقتراب عيد الحب بعدة أسابيع فقط، نحث الأفراد على توخي الحذر مع اقتراب يوم 14 فبراير/شباط. كن حذراً من ربط محافظ العملات المشفرة أو الاشتراك في خدمات العملات المشفرة من خلال الاتصالات الرومانسية.
في فبراير/شباط 2022، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، المواطنين خلال أسبوع عيد الحب ليكونوا على دراية بالعدد المتزايد من المحتالين الرومانسيين الذين يحاولون إقناع الأفراد بإرسال أموال للاستثمار في العملات المشفرة.
في الأونة الأخيرة، استغل المحتالون الرومانسيون شعبية العملات المشفرة لخداع الضحايا واستغلالهم لتحقيق مكاسب مالية.
في مايو/أيار 2023، تعرضت بورصة العملات المشفرة بينانس، لانتقادات شديدة عندما زعمت امرأة من تكساس أن البورصة كانت مسؤولة عن تعويض رجل خدعها بمبلغ 8 ملايين دولار. بدأت هذه العلاقة على Tinder.
وقالت إن منصة تداول الأصول الافتراضية بينانس متورطة لأنها قدمت خدمات التبادل للمحتال.
ومع ذلك، حكم القاضي الأمريكي عاموس مازانت بأنه لا يوجد دليل على مشاركة بينانس في السرقة.
ومع ذلك، في الأونة الأخيرة، يتبنى المحتالون الرومانسيون استراتيجية أسرع لاستنزاف الأموال، مبتعدين عن الطريقة التقليدية لبناء الثقة من خلال التفاعلات المكثفة على تطبيقات المواعدة.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان التكتيك الناشئ بين المحتالين الرومانسيين هو التصيد الاحتيالي المستهدف للموافقة. يتضمن ذلك إقناع الضحية بالتوقيع على معاملة، ومنح المحتالين إمكانية الوصول إلى المحافظ وتمكينهم من استنزاف الأموال بسرعة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.