أفادت التقارير أن السلطات في تايوان، ألقت القبض على مؤسس بورصة Ace، ديفيد بان، بتهمة ارتكاب عمليات احتيال باستخدام العملات المشفرة.
شرطة تايوان تلقي بالقبض على مؤسس بورصة Ace
وفقاً لتقرير صدر في 4 يناير/كانون الثاني، من صحيفة ليبرتي تايمز، اعتقلت شرطة مدينة تايبيه، بان و14 أخرين، بعد مداهمات على عدة مواقع، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة ACE. وبحسب ما ورد زعمت السلطات أن الأفراد حصلوا على ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني – 6.4 مليون دولار في وقت النشر – في مكاسب غير قانونية من خلال خداع المستثمرين بمطالبات عملات مشفرة كاذبة.
وفي بيان بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني، على إكس (تويتر سابقاً)، قال بورصة Ace إن أي إجراءات غير قانونية مزعومة كانت من جانب “جانب مشروع الرمز المميز” ولم تؤثر على عمليات بورصة العملات الافتراضية.
وقال رئيس Ace، وانغ تشين هوان، إن البورصة تخطط لشطب زوج التداول MOCT/TWD من القائمة في 8 يناير/كانون الثاني المقبل – كان MOCT أحد الرموز المميزة محل النزاع في الاحتيال المزعوم – وسوف “تتعاون بشكل كامل” مع أي تحقيق.
وأضاف وانغ: “بعض العملات المدرجة في عام 2019 كانت متورطة في أنشطة غير قانونية. في الأساس، تتعاون ACE مع التحقيق كشاهد. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن موظفينا متورطون في القضية، وهذا غير صحيح”.
مصادرة ما يقرب من 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة
ومن بين الأموال التي تمت مصادرتها، صادرت الشرطة التايوانية ما يقرب من 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة. وبحسب ما ورد رفض بان والأفراد الأخرون التعاون وتم احتجازهم للاشتباه في قيامهم بالاحتيال.
إلى جانب MaiCoin وBitoGroup، تعد بورصة Ace، واحدة من منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية في تايوان. تأسست الشركة في عام 2018، وهي عضو في جمعيات الصناعة وسط بيئة تنظيمية متغيرة في البلاد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.