يبدو أن عملة USDT المستقرة دخلت مرمى النيران، حيث قررت السلطات الحكومية الصينية اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العملات المشفرة في تداول العملات الأجنبية غير القانوني.
في يوم الأربعاء، 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، وجهت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي المدعين العامين ومنظمي النقد الأجنبي للإشراف الصارم على أنشطة الصرف الأجنبي. ينصب التركيز على الحالات التي يتم فيها استخدام عملة USDT كوسيط لتداول اليوان مع العملات الأخرى.
الحاجة إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية المشفرة
ووفقاً لتقرير صحيفة ساوث مورنينغ تشاينا بوست، طُلب من الفروع المحلية تعزيز التنسيق “لمعاقبة مشتريات العملات الأجنبية الاحتيالية، ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية المتعلقة بالنقد الأجنبي بشكل قانوني”. والهدف هو التعامل مع كل حالة بكفاءة، ومنع المخاطر المالية وحلها مع الحفاظ على الأمن المالي الوطني.
وأعلن البيان الرسمي أن تحويل اليوان إلى عملة مشفرة والعكس غير قانوني في الصين. علاوة على ذلك، فإن الأفراد الذين لا يشاركون بشكل مباشر سيعتبرون كذلك شركاء إذا قدموا الدعم الفني في تشغيل المواقع. وشددت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي على الحملة المستمرة والصارمة على الأنشطة المالية غير المشروعة عبر الحدود.
حالات تداول العملات الأجنبية غير القانونية في الصين باستخدام عملة USDT
علاوة على ذلك، سلط مكتب المدعي العام الضوء على ثماني “قضايا نموذجية لجرائم صرف العملات الأجنبية غير المشروعة”. تضمنت اثنتان من هذه الحالات استخدام عملة Tether المستقرة.
تتعلق إحدى الحالات في عام 2019، بتلقي تاجر عملات مشفرة أكثر من 22 مليون درهم إماراتي (حوالي 6 ملايين دولار) نقداً، من شبكة قمار صينية في دبي.
استخدم التاجر المعني الدرهم الإماراتي لشراء عملة USDT المستقرة. ثم أعاد بيعها في البر الرئيسي للصين مقابل اليوان بمكاسب تزيد عن 2%. وبعد إدانته، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 2.3 مليون يوان (حوالي 322 ألف دولار أمريكي).
وتم تسجيل حالة أخرى في الفترة من 2018 إلى 2021، والتي تضمنت تحويل ما يزيد عن 220 مليون يوان من العملات الأجنبية باستخدام تيثر. وحُكم على مطور ومشرف العديد من مواقع الدفع الصينية المرتبطة بهذه المعاملات بالسجن لمدة خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها 200 ألف يوان.
قواعد تداول العملات الأجنبية صارمة في البر الرئيسي للصين، بينما يتم حظر تداول العملات الافتراضية والتعدين رسمياً. ومع ذلك، لا تزال حالات التجارة الخارجية غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة تتزايد بسرعة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.