أسقط مكتب المدعي العام في بلغاريا، جميع التهم الموجهة ضد شركة Nexo، العملاقة لإقراض العملات المشفرة، بعد أن أثارتها السلطات الحكومية، للشركة، في وقت سابق من هذا العام.
أكد متحدث باسم الشركة أن المدعين لم يجدوا “أي دليل” على الجريمة، على الرغم من مجموعة من الادعاءات السابقة بما في ذلك تمويل الإرهاب، وتقديم الخدمات المصرفية دون ترخيص.
تبرئة شركة Nexo من جميع الاتهامات
وفقاً لبيان مكتب الادعاء، أمس الجمعة، 22 ديسمبر/كانون الأول، تم اتهام أربعة أفراد – من بينهم أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة Nexo، بالمشاركة في “جماعة إجرامية منظمة” موجهة نحو الربح بين عامي 2018 إلى يناير 2023.
ومع ذلك، بعد ما يقرب من عام من التحقيقات، بما في ذلك عمليات التدقيق الجنائي، والمصادرات، والمقابلات، ومراقبة الحسابات المالية، لم يتمكن المكتب من العثور على أي معلومات ضد شركة إقراض الأصول المشفرة بموجب القوانين الحالية.
وجاء في نسخة مترجمة من بيان الهيئة: “على أساس الوضع الواقعي الثابت، توصل فريق النيابة المشرفة إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد دليل على ارتكاب جرائم”.
وعلى وجه التحديد، قالت الهيئة إنها لا تستطيع تحديد تواطؤ شركة Nexo في أداء الأنشطة المصرفية دون تصريح مناسب، ولا في غسيل الأموال، أو الاحتيال عبر الكمبيوتر، أو الجرائم الضريبية.
وينبع الاستنتاج إلى حد كبير من افتقار بلغاريا إلى نظام تنظيمي حالي للأصول المشفرة، والتي “لا يتم الاعتراف بها كأموال أو ودائع أو أموال أخرى قابلة للاسترداد في أي دولة في الاتحاد الأوروبي”، وفقاً للهيئة المصرفية الأوروبية.
تم اتهام Nexo وتغريمها من قبل العديد من السلطات التنظيمية الفيدرالية وسلطات الولايات في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية، ولكن تمت تبرئتها من الاحتيال أو أي ممارسات تجارية مضللة.
ومنذ ذلك الحين، أنهت الشركة خدماتها في الولايات المتحدة وسط ضغوط تنظيمية متعجرفة.
الدفاع عن Nexo
وفي بيان مقدم، قال ترينشيف إن التهم التي أسقطتها بلغاريا ساعدت في تأكيد ادعائه الأولي بأن التحقيق برمته في شركته كان له دوافع سياسية، وما كان ينبغي أن يحدث على الإطلاق.
وقال: “إن هذا كذلك يقطع شوطاً طويلاً في تبرئة أسمائنا وهو بمثابة إثبات لجميع الجهات الفاعلة الجيدة في مجال العملات المشفرة”.
وأضاف البيان: “نحن راضون جداً بهذه النتيجة.”
عندما تلقى ترينشيف التهم لأول مرة في يناير/كانون الثاني الماضي، قال إنها ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى الإضرار بسمعة حزب سياسي تلقى تبرعات من أكثر من عشرة موظفين في شركة إقراض العملات الافتراضية.
الجدير بالذكر أن شركة Nexo، تخدم حالياً أكثر من 6 ملايين عميل حول العالم في أكثر من 200 ولاية قضائية، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.