منصة بينانس تشهد خروج تدفقات تزيد عن مليار دولار أمريكي بعد اعتراف تشاو بالذنب

شهدت منصة بينانس، وهي أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، تدفقاً خارجياً كبيراً يزيد عن مليار دولار، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي هذا التطور في أعقاب اعتراف الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، بالذنب في التهم المتعلقة بانتهاكات غسيل الأموال وتسوية تصل إلى 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.

منصة بينانس تواجه تدفقات خارجية وعمليات تصفية كبيرة

كشفت البيانات الواردة من مجمع DeFi TVL، DefiLlama، أن منصة بينانس شهدت تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 1.01 مليار دولار في الساعات الـ24 الماضية. وأضاف ذلك إلى صافي التدفقات الخارجة البالغة 703 ملايين دولار، خلال الأسبوع الماضي.

على الرغم من هذه التدفقات الخارجية الأخيرة، لا تزال منصة تداول العملات المشفرة تسجل صافي تدفقات داخلة بقيمة 1.68 مليار دولار في الشهر الماضي، مما يجعلها الرائدة بين جميع بورصات العملات المشفرة المركزية التي تتبعها DeFiLama.

بورصة OKX تشهد مكاسب كبيرة بعد نزوح المستثمرين من بينانس

من ناحية أخرى، شهدت OKX مكاسب كبيرة مع ترحيل المستخدمين من بينانس. شهدت البورصة تدفقات صافية بلغت 152 مليون دولار في اليوم الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى بين جميع بورصات العملات المشفرة المركزية التي تراقبها DeFiLama.

بالإضافة إلى ذلك، بعد تسوية بينانس، تمت تصفية أكثر من 200 مليون دولار من رهانات العقود الأجلة للعملات المشفرة. أشارت بيانات CoinGlass إلى أنه تمت تصفية مراكز العقود الأجلة للعملات المشفرة بقيمة 227 مليون دولار خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شكلت صفقات الشراء الصعودية ما يقرب من 80% من الإجمالي. كما تم تدمير صفقات شراء وبيع بيتكوين التي تزيد قيمتها عن 67 مليون دولار، وهو ما يمثل أحد أهم أحداث التصفية في الأشهر الأخيرة.

تكبد متداولو العقود الأجلة لإيثريوم (ETH) خسائر قدرها 27 مليون دولار، بينما واجه متداولو سولانا عمليات تصفية بقيمة 10 ملايين دولار. شهدت عملة BNB، المرتبطة بنظام بينانس البيئي، عمليات تصفية أقل نسبياً بقيمة 6 ملايين دولار. والجدير بالذكر أن المتداولين في منصة بينانس استحوذوا على 99 مليون دولار من عمليات التصفية، وهي الأعلى بين الأطراف المقابلة، مع متابعة OKX عن كثب عند 62 مليون دولار.

بورصة بينانس تتعاون مع وزارة العدل الأمريكية

اعترفت بورصة بينانس، ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية. وكجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، ستدفع بينانس غرامة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار، وسيتنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه تشاو غرامة شخصية قدرها 200 مليون دولار، وعقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات.

تشمل التهم الموجهة إلى بورصة التشفير انتهاكات غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، والتأمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة. واعترفت الشركة بالفشل في واجبها في منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بمنظمات إرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس والدولة الإسلامية والقاعدة.

بالإضافة إلى التهم الجنائية، واجهت منصة بينانس قضيتين مدنيتين في الولايات المتحدة. وقد رفعت لجنة تداول السلع والعقود الأجلة (CFTC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، هذه الدعاوى القضائية، بدعوى وقوع انتهاكات مختلفة، بما في ذلك اختلاس أصول العملاء، وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، والتضخم الاصطناعي لأحجام التداول.