تسعى وزارة العدل الأمريكية، للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من بورصة بينانس، لتسوية تحقيق جنائي أطاح بأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ومؤسسها المشارك.
بورصة بينانس وتسوية بقيمة 4 مليارات دولار
وقال شخص مطلع على الأمر إن الصفقة المقترحة بين بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، ووزارة العدل الأمريكية، ستنهي تحقيقاً دام سنوات من قبل المدعين العامين ركز على الاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات وغسيل الأموال.
وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاقية المحتملة، التي أبلغت عنها بلومبرغ لأول مرة، قد يواجه المؤسس المشارك لبينانس، والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو، أيضاً اتهامات جنائية.
ورفضت وزارة العدل التعليق. ولم يستجب المتحدث باسم بينانس للطلبات المتكررة للتعليق.
أبرز التسويات الأمريكية في صناعة العملات المشفرة
ستمثل الاتفاقية واحدة من أبرز تسويات وزارة العدل في صناعة العملات المشفرة، وتأتي في وقت زادت فيه واشنطن من تدقيقها في سوء السلوك في قطاع الأصول الرقمية وسط مزاعم بوجود صلات بتمويل الإرهاب.
بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت الدولة الصهيونية أكثر من 100 حساب بينانس، وطلبت معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي، معظمها محفوظة على بورصة بينانس، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وفي الشهر الماضي، دعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس أيضاً وزارة العدل إلى “التوصل إلى قرار فرض رسوم” على بينانس.
حذر أكبر مسؤول عن إنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة هذا العام في صحيفة “فاينانشيال تايمز” من حملة قمع وشيكة على المنصات الرقمية. وقال إيون يونغ تشوي، مدير فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني التابع للوكالة، إن وزارة العدل كانت تركز على الشركات التي ارتكبت الجرائم بنفسها أو سمحت بحدوثها – مثل تمكين غسيل الأموال.
ستمثل الصفقة أيضًا خطوة مهمة في التدقيق الذي يواجه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والتي أمضت هذا العام في صراع مع العديد من الوكالات الأمريكية الكبرى الأخرى.
وفي مارس/أذار الماضي، رفعت لجنة تداول العقود الأجلة للسلع دعوى قضائية ضد بورصة الأصول الرقمية، وزعمت أنها وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين.
في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية، زعمت هيئة تداول السلع الأجلة (CFTC) أن أحد المسؤولين التنفيذيين في بورصة بينانس قال في عام 2020 إن بعض العملاء “متواجدون هنا من أجل الجريمة”. ويُزعم أن أحد الزملاء أجاب: “نحن نرى السوء، لكننا نغمض أعيننا”.
وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، في يونيو/حزيران الماضي، 13 اتهاماً مدنياً خاصاً بها ضد العديد من الكيانات المرتبطة ببينانس وتشاو.
واتهم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، في ذلك الوقت بينانس بالانخراط في “شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون”. كما زعم رئيس هيئة مراقبة الأسواق المالية أن بينانس قامت بخلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يسيطر عليها تشاو أيضاً. وقالت بورصة بينانس إنها تعتزم محاربة الدعويين القضائيتين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.