أعلنت شركة التيثر، أكبر مصدر للعملة المستقرة في العالم، اليوم الاثنين، أنها جمدت ما قيمته 225 مليون دولار من رموز USDT المرتبطة بالدولار، والمرتبطة بعملية احتيال رومانسية عالمية “لذبح الخنازير”.
شركة التيثر تجمد 225 مليون دولار من USDT
يمثل التجميد الأكبر في تاريخ الشركة، ويتم تطبيقه على “المحافظ الخارجية المخصصة ذاتياً”.
جاء هذا الإجراء في أعقاب تحقيق مشترك مع بورصة العملات المشفرة OKX تم إجراؤه بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والأدوات المدعومة التي توفرها شركة تحليل البلوكتشين Chainasis.
بعد التحقيق، تلقت وزارة العدل تنبيهات حول حركة الأموال غير المشروعة عبر السلسلة، مما دفع الخدمة السرية الأمريكية إلى طلب تجميدها. امتثلت شركة التيثر “طواعية” و”استباقية” للطلب.
كتب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشبكة التيثر، في بيان: “نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة”.
تيثر لم تقدم أي تفاصيل حول عملة الاحتيال
لم تقدم التيثر أي تفاصيل حول عملية الاحتيال أو المحافظ المجمدة، لكنها قالت إن هذه المحافظ موجودة في السوق الثانوية وليست عملاء مباشرين للمصدر.
وذكرت التيثر أن أي محافظ قانونية تم الاستيلاء عليها عن طريق الخطأ من خلال التجميد سيتم إلغاء تجميدها بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والأفراد المتضررين.
أعلنت التيثر، الشهر الماضي، أنها جمدت ما قيمته 873000 دولار من الرموز المرتبطة بالإرهاب في أوكرانيا وإسرائيل. كما جمدت كذلك 20 مليون دولار مرتبطة بعملية تصيد احتيالي في أغسطس/أب الماضي، و1.7 مليون دولار أخرى سُرقت خلال استغلال Yearn Finance في فبراير/شباط 2021.
ومع ذلك، بدأ الضغط السياسي يتصاعد على الشركة لمعالجة العيوب في إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي قد تحرض على الجرائم المالية – حتى من أعضاء الكونغرس الداعمين لسوق التشفير.
تستمر القيمة السوقية لشركة التيثر، في تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر، حيث تصل الآن إلى أكثر من 87 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.