خضع 14 مسؤولاً أوكرانياً لتدريب متخصص في التحقيق في الجرائم المالية الحديثة خلال دورة عقدت في فيينا بالنمسا في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSEC) أن مجموعة من المسؤولين الإشرافيين ومسؤولي إنفاذ القانون من أوكرانيا تعرضوا لأساليب وأدوات متقدمة ضرورية للتحقيق في الجرائم المالية التي تنطوي على أصول افتراضية. منظمة OSEC، التي تتكون من 57 دولة مشاركة من أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية، مكرسة لمعالجة الأمن العالمي والقضايا الأخرى ذات الصلة.
أوكرانيا تزيد التركيز على الأصول الافتراضية
وتمثل الخطوة الأخيرة التدريب الثاني على التحقيق في الأصول الافتراضية للمسؤولين الأوكرانيين، وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها ستواصل دعم جهود الدولة التي مزقتها الحرب لمعالجة غسيل الأموال، لا سيما من خلال هذه الأصول.
وأكد القائم بأعمال منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رالف إرنست، أن الانتشار المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في أوكرانيا قد أكد ضرورة تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون والوكالات الإشرافية.
صرح مسؤول OSEC: “هذا ضروري لإجراء تحقيقات فعالة وتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى”.
وخلال البرنامج التدريبي، اكتسب المشاركون الخبرة في التقنيات المتقدمة والأدوات العملية للتحقيق في الجرائم المالية التي تنطوي على الأصول الافتراضية.
كما قدمت الدورة للمشاركين رؤى حول طرق التتبع المتقدمة للمعاملات الإجرامية عبر سلاسل الكتل المختلفة بمساعدة دراسات الحالة والأساليب المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف على برامج التحليل المتخصصة.
يعد البرنامج التدريبي جزءاً من مشروع تكميلي تقوده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعنوان “حلول السياسات المبتكرة لمعالجة مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالأصول الافتراضية”.
ويهدف المشروع إلى مساعدة حكومات جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا في تعزيز قدرات سلطاتها الوطنية على إدارة المخاطر الإجرامية المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة، باستخدام برمجيات التتبع التحليلي.
وفي الوقت نفسه، يتم توفير التمويل للمشروع من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا وبولندا.
بالإضافة إلى ذلك، أفيد في وقت سابق أن مؤيدي أوكرانيا ساهموا بأكثر من 225 مليون دولار من الأصول المشفرة لمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا. كما لعبت كيانات وشخصيات معروفة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك مؤسس بينانس وترون، دوراَ في دعم جهود الدولة.
تجميد أموال التشفير غير المشروعة
ويأتي التطور الأخير بعد شهر من إعلان تيثر عن تجميد ما مجموعه 835 مليون دولار من الأصول المرتبطة في المقام الأول بمجموعة من الإجراءات الإجرامية، بما في ذلك السرقة الناتجة عن اختراق البلوكتشين والبورصات، بالإضافة إلى أجزاء أصغر تتعلق بالأنشطة غير القانونية الأخرى.
قالت جهة إصدار العملة المستقرة إنها تعاونت على نطاق واسع مع 31 وكالة لإنفاذ القانون على مستوى العالم وقدمت المساعدة في التحقيقات عبر 19 ولاية قضائية مختلفة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.