بعد انهيار شركة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد، تكبد العملاء خسائر بمليارات الدولارات. وبعد محاكمة شاقة في نيويورك وأربع ساعات من المداولات، صدر حكم هيئة المحلفين.
سام بانكمان فرايد مهدد بالحبس مدة تتراوح من 35 إلى 140 عاماً
تم العثور على بانكمان فرايد مذنباً بجميع التهم السبع من قبل هيئة المحلفين بعد حوالي أربع ساعات من المداولات. وتضمنت التهم الموجهة إليه تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتأمر على الاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالتأمر على الاحتيال في السلع، وتهمة واحدة بالتأمر لغسيل الأموال.
تتراوح العقوبات القصوى لجرائم سام بانكمان فرايد من 5 إلى 20 سنة في السجن (لكل تهمة). على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة غسيل الأموال إلى عقوبة أقصاها 20 عاماً.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لإصدار الحكم في 28 مارس/أذار 2024، أمام قاضي مقاطعة نيويورك لويس كابلان. وبينما سيقدم المدعون الحكوميون توصية بشأن الحكم الصادر بحقه، فإن القرار النهائي يقع على عاتق القاضي كابلان.
جميع التهم الموجهة إلى مؤسس بورصة FTX
- التهمة الأولى: الاحتيال البنكي على عملاء بورصة تداول العملات الرقمية FTX.
- التهمة الثانية: التأمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية على عملاء FTX.
- التهمة الثالثة والرابعة: الاحتيال عبر الأسلاك، والتأمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت على مقرضي شركة Alameda Research.
- التهمة الخامسة: التأمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية على المستثمرين في FTX.
- التهمة السادسة: التأمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع على عملاء FTX.
- التهمة السابعة: التأمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال.
محاكمة أخرى لبانكمان فرايد
من المتوقع أن يبقى المحتال المدان البالغ من العمر 31 عاماً، لاثنين من الباحثين القانونيين في جامعة ستانفورد في سجن فيدرالي في بروكلين، حتى صدور الحكم عليه، بحسب محاميه مارك كوهين.
ومن جانبه، يتمسك سام بانكمان فرايد، ببراءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة.
وفي غضون ذلك، من المقرر إجراء محاكمة مختلفة تشمل خمس تهم إضافية، والتي تم فصلها عن الإجراءات الحالية، في مارس/أذار المقبل. ومع ذلك، طلب القاضي كابلان أن يحدد المدعون بحلول الأول من فبراير/شباط المقبل، ما إذا كانت هذه المحاكمة ستمضي قدماً أم لا.
ماذا عن مصائر كارولين إليسون، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ؟
وأثناء المحاكمة، قدم شركاء بانكمان فريد المقربون، وهم: كارولين إليسون، وغاري وانج، ونيشاد سينغ، شهادات بالغة الأهمية. وكشفوا أن بانكمان فرايد وجههم للانخراط في أنشطة احتيالية، وتسهيل تحويل المليارات من أموال عملاء FTX إلى ألاميدا، وهو صندوق تحوط تابع مملوك في الغالب لبانكمان فرايد.
والأهم من ذلك أنهم اعترفوا بالفعل كجزء من اتفاقيات التعاون مع النيابة العامة.
عادة، يتلقى الشهود المتعاونون أحكاماً مخففة، خاصةً عند المساعدة في محاكمة مجرم أكثر أهمية.
وفي حين يواجه مؤسس بورصة FTX، احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، في المقابل، من المرجح أن يحصل إليسون ووانغ وسينغ على الحد الأدنى من أحكام السجن أو لا يواجهون أي عقوبة على الإطلاق، وبدلاً من ذلك سيواجهون الغرامات فقط.
ومن المرجح أن يتم تحديد الأحكام الصادرة بحقهم بعد حكم سام بانكمان فرايد، حيث يضمن المدعون تعاونهم في رسائل موجهة إلى القاضي. في حين أن القضاة غير ملزمين بهذه الرسائل، إلا أنهم عادة ما يعتبرونها لتشجيع الشهود الأخرين في قضايا مختلفة على التقدم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.