تلقت بورصة Kraken، وهي منصة تداول عملات مشفرة مشهورة عالمياً، مؤخراً كمية هائلة من عملة USDT المستقرة، من عنوانين مجهولين على بلوكتشين الإيثريوم.
وفقاً لـLookonchain، وهي منصة موثوقة لتحليل البلوكتشين، أكمل هذان العنوانان معاملات منفصلة بلغ مجموعها ما يقرب من 33.9 مليون USDT ونقلها إلى منصة تداول العملات الافتراضية Kraken، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اكتساب USDT عبر USDC Swap
يبدو أن العنوانين، بدءاً بـ0x6A55 و0x57B4، يتم التحكم فيهما بواسطة الكيان نفسه. فهما يعرضان أنماط وأرصدة معاملات مماثلة، مما يثير الفضول. علاوة على ذلك، فإن مصدر USDT الخاص بهم مثير للاهتمام للغاية لأنه يتضمن مبادلة USDC من سيركل، وهي جهة إصدار أخرى للعملة المستقرة.
وفقاً لتقارير Lookonchain، تلقت هذه العناوين USDC من العنوان المرتبط بسك واسترداد USDC. لزيادة تنويع ممتلكاتهم، استخدموا Uniswap، وهو بروتوكول تبادل لا مركزي سمح لهم بتداول عملة USDC مقابل USDT بسعر مناسب.
بعد هذه المعاملة، شرعوا في نقل USDT الذي حصلوا عليه إلى بورصة Kraken على دفعتين منفصلتين: واحدة بإجمالي 16.9 مليون USDT، تليها دفعة أخرى بقيمة 17 مليون USDT.
الدوافع المحتملة وراء تحرك USDT الضخم
لا يزال السبب وراء النقل الكبير والغريب لـUSDT إلى Kraken غير واضح. توجد عدة تفسيرات محتملة: أولاً، يمكن أن يكون الكيان الذي يتحكم في كلا العنوانين مستثمراً مؤسسياً كبيراً أو تاجراً يسعى للاستفادة من خدمات Kraken، مثل التداول بالهامش، أو تداول العقود الأجلة، أو المكافأت المتراكمة.
وبدلاً من ذلك، قد يكون حوتاً يهدف إلى التلاعب بالسوق من خلال خلق الطلب أو العرض بشكل مصطنع على USDT أو العملات المشفرة الأخرى على Kraken. هناك احتمال أن يكون الكيان متورطاً في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو الاحتيال وينوي استخدام Kraken كوسيلة لإخفاء أمواله أو تحويلها.
تأثير النقل الضخم لـUSDT إلى بورصة Kraken
إن نقل ما يقرب من 34 مليون دولار أمريكي إلى Kraken لديه القدرة على التأثير على كل من البورصة وسوق العملات المشفرة بشكل عام. اعتماداً على نوايا وأفعال الكيان الذي يقف وراء العنوانين، يمكن أن يكون لهذا النقل العديد من التأثيرات المهمة. يمكن أن يعزز السيولة وحجم التداول في Kraken، مما يعزز في النهاية سمعتها وإيراداتها.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر ذلك على سعر واستقرار USDT بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى المتوفرة على بورصة Kraken. وهذا بدوره يخلق فرصاً أو مخاطر للمتداولين والمستثمرين المشاركين في المراجحة. علاوة على ذلك، من المرجح أن تجذب مثل هذه الصفقة الكبيرة اهتمام الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.