تواجه منصة FTX البائدة لتداول العملات المشفرة، ادعاءات بتزوير حجم صندوق التأمين الخاص بها. كان الهدف من الصندوق حماية العملاء من الخسائر المحتملة الناتجة عن الأحداث السلبية على المنصة. وفقاً لأبحاث BitMEX، اعترف غاري وانغ، المؤسس المشارك لـFTX، بأن الرصيد المنشور لصندوق التأمين كان غير دقيق وتم إنشاؤه باستخدام مولد أرقام عشوائي.
شهادة وانغ ضد سام بانكمان فرايد
خلال شهادته ضد مؤسس بورصة تداول العملات الرقمية FTX، سام بانكمان فرايد، اعترف وانغ بتورطه في الأنشطة الاحتيالية وتهم التأمر المحيطة بانهيار FTX. وبعد أن اعترف بالذنب في عدة تهم وتعاون مع المدعين العامين، كشف أنه كتب بنفسه الكود الذي أدى إلى إنشاء أرقام صندوق التأمين الكاذبة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر وانغ أن FTX فشلت في الكشف عن علاقتها الخاصة مع Alameda Research، وهو صندوق تحوط أنشأه بانكمان فرايد بنفسه. وادعى أن منصة FTX منحت Alameda وصولاً غير مقيد إلى أموال العملاء ومكنتهم من التداول باستخدام رصيد غير محدود، مما منحهم ميزة غير عادلة على المتداولين الأخرين. بحلول خريف عام 2022، كانت Alameda مدينة لشركة FTX بمبلغ مذهل قدره 14 مليار دولار.
واعترف وانغ بارتكاب المخالفات: “كانت الأموال مملوكة للعملاء، ولم يمنحنا العملاء الإذن باستخدامها في أشياء أخرى”.
الأثار المترتبة على صندوق التأمين الوهمي
أثار الرصيد المضلل لصندوق التأمين مخاوف جدية بشأن قدرة FTX على حماية خسائر عملائها في السيناريوهات الحرجة، مثل تعطل السوق أو الاختراقات. في حين أن العديد من منصات تداول العملات المشفرة تتعهد باستخدام أموال التأمين لتعويض العملاء خلال مثل هذه الأحداث، إلا أن الخبراء لا يزالون متشككين بشأن فعاليتها وشفافيتها.
علاوة على ذلك، فإن رصيد صندوق التأمين الكاذب الخاص بمنصة FTX يلقي بظلال من الشك على مصداقية ومصداقية شركة ذات قيمة عالية تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار ولديها ملايين المستخدمين حول العالم. اكتسبت FTX اعترافاً بتقديم منتجات وخدمات رائدة مثل الأسهم الرمزية والعقود الأجلة والتداول بالرافعة المالية.
ومع ذلك، فقد واجهت أيضاً انتقادات وتدقيقاً بسبب عملياتها المحفوفة بالمخاطر التي تنطوي على ولايات قضائية غير منظمة وتسمح برافعة مالية تصل إلى 101x.
مصير بانكمان فرايد ومنصة FTX
كان بانكمان فرايد مشهوراً في السابق باعتباره مليارديراً في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، فهو ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات، ويلقي باللوم في فشل منصة FTX على عوامل خارجية، مثل تقلبات السوق والضغوط التنظيمية. وأكد فريق دفاعه أن أفعاله كانت مدفوعة بالنوايا الحسنة دون أي نية للاحتيال على الآخرين.
من المتوقع أن تمتد إجراءات المحاكمة المتعلقة بسام بانكمان فرايد، على مدى عدة أسابيع ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على صناعة العملات المشفرة. وفي حالة إدانته، فمن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بالإضافة إلى غرامات كبيرة وتعويضات تصل إلى مليارات الدولارات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.