اعترف راشون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق ووسيط مسجل يعمل لدى دويتشه بنك، بالذنب في التهم المتعلقة بالاحتيال الاستثماري، بعد تنظيم مخطط للعملات المشفرة لخداع المستثمرين.
قد يواجه المدير التنفيذي السابق لشركة دويتشه بنك عقوبة قصوى تصل إلى 30 عاماً في السجن بسبب جرائمه.
مدير دويتشه بنك التنفيذي السابق سيدفع تعويضاً يزيد عن 1.5 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن اعتراف راسل بالذنب في بيان صحفي صدر في 19 سبتمبر/أيلول 2023. ووفقاً لوزارة العدل، سيدفع الموظف السابق في دويتش بنك تعويضاً يزيد عن 1.5 مليون دولار كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ويمكنه ذلك. السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً عند صدور الحكم.
أدار راسل صندوقاً استثمارياً للعملات المشفرة يسمى R3 Crypto Fund بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأغسطس/أب 2022، والذي وعد بمساعدة المستثمرين في الحصول على مكافآت مجزية مقابل استثماراتهم في العملات المشفرة.
ومع ذلك، يُزعم أن المصرفي الاستثماري السابق البالغ من العمر 27 عاماً اختلس أصول المستخدمين، واستخدم الأموال التي تم جمعها لسداد أموال المستثمرين الأكبر سناً وأيضاً للاستخدام الشخصي والمقامرة. وفقاً للمدعين العامين، كان راسل قادراً على خداع المستخدمين من خلال إنشاء مستند مزيف يُظهر بشكل خاطئ سيولة كبيرة. تمكن صندوق العملات المشفرة الاحتيالي من خداع 1.5 مليون دولار من المستثمرين المطمئنين.
وبصرف النظر عن صندوق العملات المشفرة، شارك المدير التنفيذي السابق لشركة دويتش أيضاً في مخطط لسرقة الهوية بين سبتمبر/أيلول 2021، ويونيو/حزيران 2023 من خلال الحصول بشكل احتيالي على بطاقات الائتمان والوصول إلى أجهزة أخرى باستخدام أسماء أطراف ثالثة لتنفيذ معاملات غير مصرح بها. كما اعترف راسل بأنه مذنب في التورط في سرقة الهوية.
أحدث جهود البنك في مجال سوق العملات المشفرة
وبينما نفى راسل في البداية التهم الموجهة إليه بعد احتجازه في أبريل/نيسان 2023، فإن التطور الأخير يشير إلى تحول كبير في الأحداث. الجدير بالذكر أن راسل كان يعتزم بالفعل الاعتراف بالذنب في جريمة الاحتيال في العملات المشفرة.
وقال بيان للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بريون بيس: “لقد استفاد راسل من اهتمام المستثمرين بأسواق العملات المشفرة لارتكاب مخطط للاحتيال على العملاء الذين وثقوا به. تؤكد الإدانة السريعة في هذه القضية التزام هذا المكتب بمحاسبة الجهات الفاعلة السيئة في أسواق الأصول الرقمية.
وعلى الرغم من عدم اتهام دويتشه بنك بارتكاب أي مخالفات ولم يقدم أي تعليق بعد اعتقال راسل، إلا أن المؤسسة المالية الألمانية تعهدت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون خلال تحقيقاتها. دخل البنك الاستثماري مؤخرًا في شراكة مع شركة Taurus السويسرية الناشئة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية والترميز للعملاء.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.