مع استمرار بورصة بينانس لتداول العملات المشفرة الرائدة في العالم، في معركتها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وغيرها من الهيئات التنظيمية الأمريكية، تكثر طلبات الحصول على وثائق إضافية.
القاضي يتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتجاوز ضد بورصة بينانس
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اشتكت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من جودة المعلومات المتاحة لموظفيها، مشيرة إلى أن بورصة تداول العملات المشفرة بينانس وذراعها في الولايات المتحدة لم يقدما سوى حوالي 250 صفحة من الأدلة، تتكون جزئياً من “لقطات شاشة غير مفهومة”، على الرغم من موافقة البورصة على تقديم أدلة. وبذلت الشركة أيضاً جهوداً لمنع المديرين التنفيذيين من الذهاب إلى المنصة، وفقاً للجهة التنظيمية.
ومع ذلك، كان رد المحكمة الأمريكية أقل إيجابية مما توقعته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.
في الواقع، اتهم القاضي ضياء فاروقي، الوكالة بالذهاب في “رحلة صيد”، وإطلاق طلبات واسعة النطاق للحصول على معلومات ذات علاقة غير مؤكدة بالقضية المطروحة.
البرامج الداخلية محظورة في الوقت الحالي
تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بين القاضي فاروقي، وهيئة الأوراق المالية الأمريكية، بالبرنامج الداخلي لبورصة بينانس، وذراعها في الولايات المتحدة، بينانس الأمريكية.
أدعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا البرنامج يمكن أن يثبت أن كلا الكيانين مرتبطان بشكل أوثق بكثير مما يدعيان. في الواقع، إذا كانت اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، صحيحة، فقد يعني ذلك أن أصول العملاء الأمريكيين محتجزة في الخارج، وهو أحد الاتهامات الرئيسية للوكالة ضد البورصة.
ونتيجة لذلك، طلبت اللجنة من القاضي فاروقي، السماح بفحص الأعمال الداخلية لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس، وإجبارهم على تسليم أجزاء أخرى من المعلومات التي رفضتها البورصة، وفقاً لبلومبرغ.
ومع ذلك، تم رفض الطلب – في الوقت الراهن. بدلاً من القيام بمحاولات التوثيق الواسعة هذه، يجب على لجنة الأوراق المالية صياغة طلبات أكثر تخصيصاً للحصول على معلومات وإجراء مقابلات مع شهود إضافيين، وفقاً للقاضي.
“أنا لا أميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت. في مرحلة ما، سيتعين علينا أن نتحلى بالصبر ونمضي قدماً في القضية”.
تم التعليق على الطلب أيضاً من قبل محامي ويلمرهيل ماثيو مارتنز، وهو جزء من الفريق الذي يمثل بورصة بينانس الأمريكية في المحكمة.
“لقد استجبنا لكل (طلب مستهدف) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. ما لن نرد عليه هو حماقة طلبات الوثائق التي جاءت من الحكومة هنا”.
ستستمر القضية مع المعلومات المقدمة حتى الآن، مع بقاء إمكانية الاكتشاف الإضافي مفتوحة إذا اقتضى الوضع ذلك.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.