يقوم مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا (ESB)، بالتحقيق مع بورصات تداول العملات المشفرة المحلية. ويأتي هذا الإجراء رداً على اكتشاف المكتب أن البورصات غير المنظمة العاملة في البلاد، أدت إلى خسارة 3 مليارات هريفنيا أوكرانية (أكثر من 80 مليون دولار) من الضرائب غير المحصلة.
وفي وقت سابق، صوت المنظمون الأوكرانيون على فرض ضريبة على مكاسب العملات المشفرة، بنسبة 18% اعتباراً من عام 2024. وفي الوقت نفسه، تعمل كييف على مواءمة لوائحها المتعلقة بالعملات المشفرة مع الاتحاد الأوروبي (EU) في الأسابيع الأخيرة لإدخال تدابير تنظيمية تلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي.
أوكرانيا تكثف التحقيق مع بورصات تبادل العملات المشفرة
صرح رئيس مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا (ESB)، أندريه باشوك، في مقابلة مع مجلة فوربس أوكرانيا، أن التحقيق يركز على منصات التداول مع السكان المحليين كمستفيدين. وكشف أن محللي ESB يستخدمون خدمات البيانات مثل Chainalogy، وCrystal Blockchain لتتبع معاملات العملة المشفرة بدقة.
بالإضافة إلى البيانات الموجودة على السلسلة، يتضمن ESB رؤى استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) لتقييم إجمالي معدل دوران العملة المشفرة داخل المحافظ الرقمية في البورصات الأوكرانية.
وذكر باشوك أن المكتب يجري تحقيقاً قبل المحاكمة ضد الكيانات المشاركة في سوق العملات المشفرة المحلي. لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المرحلة الحالية من التحقيق السابق للمحاكمة.
في أغسطس/أب 2023، أصدر مكتب الأمن الاقتصادي (ESB) بياناً رسمياً يشير إلى أن بورصات العملات المشفرة الأوكرانية قد جمعت ما يقرب من 445 مليون دولار من رسوم التداول على مدار العقد الماضي. ووفقاً لحسابات المكتب، بلغ إجمالي المعاملات التي تشمل البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والتيثر (USDT) داخل السوق المحلية أكثر من 55 مليار دولار في الفترة من عام 2013 إلى عام 2023.
الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في كييف
وأشار نائب مدير مكتب الأمن الاقتصادي، أندريه باشوك، إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية فرض الضرائب على هذه المعاملات، وسيعمل المكتب بموجب الأحكام التي اعتمدها النواب. وشدد على أنه في حين أن القضية لا تزال دون حل، فإن الدولة لا تزال تعاني من خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية الشهرية.
في مارس/أذار 2022، وقع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، على تشريع “بشأن الأصول الافتراضية“، مما أنشأ إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، أعربت الحكومة عن التزامها بمراجعة القوانين الضريبية والمدنية في أوكرانيا لتتماشى مع هذا الإطار القانوني المنشأ حديثاً.
أثار عدد كبير من مستخدمي العملات المشفرة في كييف، الذين ناقشوا الأمر على تليغرام، مخاوف بشأن ما إذا كانوا سيكونون ملزمين بدفع الضرائب مقابل المعاملات التي تمت على مدار العقد الماضي بأثر رجعي. سلط بعض الأفراد الضوء على تأخر الحكومة في تنفيذ اللوائح على الرغم من إقرار القانون في عام 2022. وقد أدى عدم اليقين هذا إلى تساؤلات وارتباك واسع النطاق بين مجتمع العملات المشفرة في أوكرانيا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.