سنغافورة .. بعد انهيار شركة Three Arrows Capital، خرج المؤسسان المشاركان Zhu Su وKyle Davies من الخريطة. منذ ذلك الحين، عادوا إلى الظهور من حين لأخر على X “تويتر سابقاً”، لنشر منشورات غافلة وفي غير محلها تعفيهم من ارتكاب أي مخالفات والإعلان عن إطلاق مشاريعهم التجارية الجديدة، وهي منصة البورصة OPNX وصندوق التحوط الجديد المسمى 3AC.
تغريم شركة OPNX في دبي
ومنذ ذلك الحين، تم تغريم شركة OPNX، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، من قبل السلطة المالية المحلية VARA.
وكما هو متوقع، فإن الثنائي الديناميكي لم يدفع بعد الغرامة الصادرة إلى OPNX بحلول منتصف أغسطس/أب الماضي، وليس هناك ما يشير إلى أنهما قاما بذلك حتى الآن. إلا أنهم قاموا بدفع الغرامات الموجهة إليهم شخصياً، والتي صدرت نتيجة التحقيق نفسه.
وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات في سنغافورة حظراً شاملاً على أي أعمال مالية أو استثمارية بدأها الزوجان على الأراضي المحلية للسنوات التسع المقبلة.
معلومات كاذبة وإدارة مخاطر غير لائقة
أعلنت السيدة Loo Siew Yee، المتحدثة باسم MAS، أن العقوبة جاءت نتيجة لإدارة المخاطر غير السليمة والتقصير في أداء الواجب نيابة عن Su وDavies.
“يُطلب من الإدارة العليا لمديري الصناديق تنفيذ تدابير قوية لإدارة المخاطر لحماية مصالح المستثمرين. وتنظر سلطة النقد في سنغافورة نظرة جدية إلى التجاهل الصارخ من جانب السيد تشو والسيد ديفيز للمتطلبات التنظيمية لهيئة النقد السنغافورية والتقصير في واجبات مديريهما. ستتخذ MAS الإجراءات اللازمة للتخلص من كبار المديرين الذين يرتكبون مثل هذا السلوك السيء”.
على الرغم من الاشتباه منذ فترة طويلة في قيام شركة 3AC باتخاذ قرارات مالية محفوفة بالمخاطر، فقد تبين أنه – وفقاً لسلطة النقد في سنغافورة (MAS) – لم يتم وضع إطار لإدارة المخاطر في الشركة على الإطلاق.
“لم يكن لدى 3AC إطار عمل لإدارة المخاطر لتحديد ومراقبة ومعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة واستثمارات الأصول الرقمية الخاضعة لإدارتها”.
الجرائم الأخرى المذكورة في البيان الصحفي الصادر عن MAS هي عدم الإخطار وتقديم معلومات كاذبة لاحقاً فيما يتعلق بمدير صندوق التحوط المسمى Cheong Jun Yoon Arthur.
وفقاً لـMAS، كان أرثر مديراً لصندوق التحوط في 3AC بين أغسطس/أب 2020، وسبتمبر/أيلول 2021. ومع ذلك، لم يتم إخطار السلطة المالية بالتعيين خلال الإطار الزمني المطلوب. عند سؤاله عن الموظف في يناير/كانون الثاني 2022، ذكرت 3AC أنه لم يقم بأي أنشطة منظمة في صندوق التحوط.
سنغافورة وحظر مؤسسي 3AC من العمل المالي
قررت MAS أن هذه المعلومات خاطئة وأشارت إلى أن أرثر كان بالفعل مدير صندوق في 3AC.
ويحظر الحظر على الزوجين “أداء أي نشاط منظم والمشاركة في إدارة أو العمل كمدير أو أن يصبحا مساهماً كبيراً في أي شركة خدمات سوق رأس المال”.
لا يزال المكان الدقيق لمديري صناديق تحوط التشفير مجهولاً، على الرغم من الاشتباه في وجودهم في دبي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.