فرضت مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأربعاء، 23 أغسطس/أب، عقوبات على المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش، لتورطه المزعوم في غسيل أموال لكوريا الشمالية. جاءت هذه المجموعة الجديدة من الادعاءات في الوقت الذي يقوم فيه المنظمون الأمريكيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاط العملات المشفرة بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية.
تم فرض عقوبات على رومان سيمينوف، أحد المؤسسين الثلاثة المشاركين لشركة تورنادو كاش Tornado Cash، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). ويرجع هذا الإجراء إلى مشاركته في تقديم الدعم المادي لكل من Tornado Cash، ومجموعة Lazarus، وهي مجموعة قرصنة ترعاها الدولة مرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK).
مكتب التحقيقات الفيدرالي يقبض على مؤسس تورنادو كاش المشارك
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب أيضاً بإلقاء القبض على المؤسس المشارك الثاني رومان ستورم، بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. وواجه المؤسس المشارك الثالث أليكسي بيرتسيف الاعتقال العام الماضي، في هولندا، في أغسطس/أب 2022.
تعمل خدمة Tornado Cash، وهي خدمة لمزج وخلط العملات المشفرة، على تحسين خصوصية المستخدم عن طريق مزج مصدر المعاملة قبل إرسالها إلى المستلم المقصود.
مجموعة تورنادو كاش ولازاروس
على الرغم من إدراكهم أن مجموعة Lazarus كانت تستخدم خدمة الخلط الخاصة بهم لغسل كميات كبيرة من العملة الافتراضية المسروقة نيابة عن نظام كيم، إلا أن مؤسسي Tornado Cash استمروا في تطوير الخدمة وتأييدها. وتشير وزارة الخزانة إلى أنهم أهملوا عمدا الحد الفعال من استخدامه غير المشروع.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “بينما يزعم ستورم وسيمينوف علناً أنهما يقدمان خدمة خصوصية متطورة تقنياً، كانا يعلمان في الواقع أنهما يساعدان المتسللين والمحتالين على إخفاء ثمار جرائمهم”.
وفي العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة لازاروس. استخدمت هذه المجموعة Tornado Cash كوسيلة لإخفاء تحويل أكثر من 455 مليون دولار، تمت سرقتها خلال هجوم مارس 2022 على جسر شبكة رونين التابع لشركة Axie Infinity. تعتبر هذه الحادثة أكبر سرقة للعملة الافتراضية تم تسجيلها حتى الآن.
وتعليقًا على اعتقال رومان ستورم، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال محاميه بريان كلاين، إنه ليس من الصواب أن يوجه المدعون الاتهام إلى السيد ستورم لأنه ساعد في تطوير البرمجيات. لقد فعلوا ذلك بناءً على نظرية قانونية جديدة لها أثار خطيرة على جميع مطوري البرمجيات. وأضاف أن ستورم يتعاون مع تحقيقات النيابة العامة منذ العام الماضي، ويشكك في تورطه في أي سلوك إجرامي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.