تواصل بورصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم، العمل بشكل كبير في الصين، على الرغم من الحظر الذي تفرضه البلاد على تداول العملات المشفرة.
بورصة بينانس تتحدى حظر الصين لسوق العملات الرقمية
كشفت الأرقام الداخلية الأخيرة أن المستخدمين تداولوا نحو 90 مليار دولار، من الأصول المتعلقة بالتشفير في الصين، في شهر واحد، مما يجعل سوق بينانس الصين، أكبر سوق، حيث يمثل 20% من الحجم العالمي، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.
على الرغم من مواجهة حملة تنظيمية عالمية ومزاعم بوجود عمليات غير قانونية، تمكنت بورصة بينانس، لتداول العملات المشفرة، من التحايل على القيود في الصين، من خلال إعادة توجيه المستخدمين عبر مواقع ويب مختلفة بأسماء نطاقات صينية.
يعكس إصرار الشركة في العمل في الصين أهمية الحفاظ على بصمتها في السوق الصينية، وهي تتخطى التحديات التنظيمية العالمية التي تهدد مستقبلها.
في مارس/أذار الماضي، ذكرت CNBC أن عملاء منصة بينانس لتداول العملات الرقمية، الصينيين، يستخدمون تقنيات مختلفة للتهرب من أنظمة اعرف عميلك (KYC) في البورصة، وفقاً لاتصالات داخلية مسربة.
تتضمن هذه التكتيكات، التي يشاركها موظفو ومتطوعو منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، تزوير المستندات والعناوين المصرفية أو التلاعب بأنظمة البورصة. يثير هذا تساؤلات حول فعالية جهود منصة بينانس، لمكافحة غسيل الأموال، ومدى تعرض المنصة للأنشطة غير القانونية.
هل تسيطر الحكومة الصينية على منصة بينانس؟
أصدرت صحيفة فاينانشيال تايمز، تقريراً يشير إلى أن بورصة العملات الرقمية الأولى في العالم، كانت تخفي روابط مهمة مع الصين، بما يتعارض مع ادعاءاتها بمغادرة البلاد بعد حملة التشفير لعام 2017. أدى استخدام البنوك الصينية في معاملات الرواتب إلى زيادة المخاوف بشأن التعقيدات القانونية لشركة بينانس، والعلاقات المشبوهة مع الحكومة الصينية.
خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول، زعم السناتور الأمريكي بيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي) أن الحكومة الصينية تسيطر على بينانس. على الرغم من إنكار بورصة بينانس، لأي كيانات أو علاقات قانونية في الصين، أعرب هاجرتي عن مخاوفه بشأن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق باحتياطيات البورصة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.