يقال إن بورصة FTX رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق للبورصة، سام بانكمان فرايد، وبعض الأشخاص من دائرته الداخلية لاسترداد أكثر من مليار دولار، والتي من المفترض أنهم اختلسوها قبل زوال الشركة.
اتهم العديد من المنظمين والمستثمرين الساقطين فريق الإدارة السابق للسوق بتدبير عملية احتيال عملاقة للعملات المشفرة أدت في النهاية إلى خسائر بمليارات الدولارات. اتفقت بورصة تداول العملات المشفرة FTX، مع هذا الافتراض، مؤكدة أنها كانت “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”.
إطلاق المزيد من الطلقات على سام بانكمان فرايد
تتراكم القضايا القانونية لمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، مع توجيه الاتهام الأخير من الفريق الجديد وراء أزمة البورصة.
في شكوى حديثة تم تقديمها في محكمة إفلاس ديلاوير (اطلعت عليها The Economic Times)، اتُهم بالاحتيال على أكثر من مليار دولار من أموال العملاء بين فبراير/شباط 2020، ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 (الوقت الذي تقدمت فيه البورصة بطلب الحماية من الإفلاس).
كما زعمت بورصة FTX أن كارولين إليسون (التي كانت قائدة أبحاث Alameda)، وغاري وانغ (المدير التنفيذي السابق لتكنولوجيا FTX)، ونيشاد سينغ (المدير الهندسي السابق) كان لهم دور أيضاً في هذه المسألة.
وفقاً للشكوى، استخدم سام بانكمان فرايد، ودورته الداخلية الأموال لتمويل الحملات السياسية، وشراء الشقق الفاخرة، والانخراط في استثمارات المضاربة، وتمويل “مشاريع الحيوانات الأليفة” الأخرى.
زعمت البورصة أن التحويلات الاحتيالية تضمنت أكثر من 725 مليون دولار من الأسهم التي منحتها منصة التشفير الرائدة “دون تلقي أي قيمة في المقابل”.
يُزعم أن سام بانكمان فرايد، ووانغ، اختلسوا 546 مليون دولار لشراء أسهم روبنهود، بينما استخدمت إليسون ما يقرب من 29 مليون دولار لدفع مكافآت لنفسها.
جون راي: أموال العملاء التي أسيء استخدامها في بورصة FTX كانت منذ اليوم الأول
كان الرئيس التنفيذي الحالي وكبير مسؤولي إعادة الهيكلة في FTX – جون ج. راي الثالث – من أشد المنتقدين لطاقم الإدارة السابق للبورصة.
وادعى الشهر الماضي أن الشركة مزجت ودائع العملاء في عام 2019، بينما كذب الموظفون السابقون على المؤسسات المصرفية بشأن استخدام Alameda Research كشركة تجارية للمعاملات.
جادل راي: “كانت الصورة التي سعت مجموعة FTX لتصويرها على أنها القائد الذي يركز على العملاء في العصر الرقمي مجرد سراب. منذ بداية بورصة العملات الرقمية FTX.com، مزجت بورصة FTX بين ودائع العملاء وأموال الشركات وأساءت استخدامها مع التخلي عن توجيه وتصميم كبار التنفيذيين السابقين”.
أكد الأمريكي أيضاً أن عملاق التشفير السابق مديناً للمستخدمين بمبلغ 8.7 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وخلص إلى أن فريق الإدارة الحالي قد قلص هذا الدين، واسترد 7 مليارات دولار من الأصول السائلة حتى الآن.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.