أدى التدقيق المتزايد من جانب السلطات في أستراليا، في مجال العملات المشفرة، إلى إحجام البنوك عن العمل مع البورصات وشركات العملات المشفرة. انضم بنك أستراليا الوطني (NAB)، إلى البنوك الرائدة الأخرى في البلاد مثل شركة ويستباك المصرفية، وكومنولث بنك أوف أستراليا ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، لمنع المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة عالية المخاطر.
بنك أستراليا الوطني يحظر الوصول إلى بورصات العملات المشفرة
حظرت إحدى أكبر أربع مؤسسات مالية في البلاد، بنك أستراليا الوطني National Australia Bank، بعض المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة عالية المخاطر في البلاد. وهي تشير إلى مخاوف بشأن مخاطر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة باعتبارها السبب الرئيسي لحظر الوصول إلى منصات الأصول الرقمية.
قال المدير التنفيذي للتحقيقات الجماعية والاحتيال في NAB، كريس شيهان: “هؤلاء المحتالون هم جزء من جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. على نحو متزايد، نراهم يستخدمون منصات العملات المشفرة لإرسال الأموال المسروقة بسرعة وفي كثير من الأحيان إلى الخارج”.
بدأت Westpac Banking Corp، وCommonwealth Bank of Australia، وAustralia & New Zealand Banking Group Ltd، في وقت سابق في الحد من الوصول إلى بورصات العملات المشفرة بالمثل، مع تأثر بينانس أيضاً. حدد بنك (NAB) عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة باعتبارها تهديداً أمنياً سريع النمو كلف الأستراليين، نحو 221 مليون دولار أسترالي (151 مليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وفقاً لعمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لبورصة الجرائم المالية الأسترالية في أخر 30 يوماً، فإن ما يقرب من 50% مرتبطون بالعملات المشفرة. لم يبلغ NAB على وجه التحديد عن بورصات العملات المشفرة التي تأثرت بهذه الخطوة، لكنه وصفها بأنها “عالية المخاطر”.
بورصة بينانس تواجه التحديات التنظيمية في البلاد
توقفت بينانس عن تسهيل جميع عمليات سحب الدولار الأسترالي (AUD)، بعد أن أنهى شريكها المصرفي Cuscal شراكتها، بسبب مخاوف من الاحتيال، كما منع البنك الكبير ويستباك، العملاء من التحويل إلى البورصة، في مايو/أيار الماضي.
أصبحت أستراليا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة، حيث يبلغ حجم التداول اليومي المليارات. ومع ذلك، فقد أثرت إجراءات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ضد بورصات العملات المشفرة على أحجام التداول اليومية.
وفي الوقت نفسه، قامت Monochrome Asset Management، وVasco بإعادة إصدار أول تطبيق بيتكوين ETF بموجب لوائح التشفير الجديدة في البلاد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.