قام المنظمون الماليون في أستراليا مؤخراً بالبحث في مكاتب منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة، خلال التحقيق المستمر في تبادل العملات المشفرة. يأتي هذا كجزء من فحص المشتقات، وهو عمل أوقفته بينانس في أستراليا، في وقت سابق من هذا العام.
السلطات المالية الأسترالية تبحث في مكاتب منصة بينانس
وفقاً لتقرير بلومبرغ، أجرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، عمليات بحث في مواقع بينانس الأسترالية، أمس الثلاثاء، 4 يوليو/تموز. وكجزء من التحقيق، ستقوم ASIC بمراجعة عمليات المشتقات في منصة بينانس الأسترالية. بالإضافة إلى ذلك، ستراجع أيضاً تصنيف عملاء التجزئة والجملة في بورصة تداول العملات المشفرة بينانس.
بعد الإجراء التنظيمي، قررت بينانس الأسترالية، إنهاء أعمالها في المشتقات في أبريل/نيسان 2023. في أبريل/نيسان الماضي، ألغت ASIC ترخيص بينانس الأسترالية لمواصلة عمليات المشتقات. ومع ذلك، فإنه لا يزال يواصل تشغيل منصة تداول العملات المشفرة. ولكن الشهر الماضي في يونيو/حزيران الماضي، أوقفت بينانس الأسترالية، جميع عمليات الإيداع والسحب بالدولار الأسترالي.
في السابق، اعترفت بورصة العملات المشفرة أيضاً بأنها قررت إغلاق مراكز المشتقات لبعض المستخدمين الأستراليين بعد تصنيفهم بشكل غير صحيح كمستثمرين بالجملة.
وقال متحدث باسم ASIC لبلومبرغ: “نحن غير قادرين على تأكيد أو نفي أي تفاصيل تشغيلية مثل عمليات البحث المحتملة”، مضيفاً أن مراجعة الجهة التنظيمية للشركة “مستمرة”. قالت بينانس إنهم سيتعاونون مع السلطات المحلية و”يركزون على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تماماً”.
بينانس تواجه القمع التنظيمي
واجهت بينانس ردود فعل تنظيمية كبيرة من جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، فقد الدعم من بعض مزودي الدفع الذين يساورهم القلق بشأن العواقب التنظيمية المحتملة. في أستراليا، لم يعد بإمكان منصة بينانس تسهيل عمليات السحب بالعملة المحلية.
زارت السلطات الفرنسية مؤخراً بورصة الأصول الرقمية بينانس، كجزء من تحقيق في الأنشطة غير القانونية المحتملة المتعلقة بالأصول الرقمية وغسيل الأموال. تدعي بينانس أنها تمتثل لجميع القوانين في فرنسا وفي كل دولة أخرى تعمل فيها.
في يونيو/حزيران الماضي، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، بورصة بينانس، ومؤسسها تشانغبينغ تشاو، بإساءة التعامل مع أموال العملاء، وتقديم معلومات مضللة للمستثمرين والمنظمين، وانتهاك لوائح الأوراق المالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.