بورصة بينانس.. الدول الأوروبية تدعم SEC في التحقيق مع منصة تداول التشفير

تم رفع دعوى قضائية ضد بورصة بينانس، وهي بورصة العملات المشفرة الرئيسية، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، فإن العديد من مجتمعات التشفير تتعاون وبالتالي تدعم بورصة تداول العملات المشفرة، بينانس. وبالمثل، يقوم المنظمون الماليون والشرطة في أوروبا بالتعامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، للتحقيق في المعلومات الموجودة على بينانس.

الدول الأوروبية تدعم SEC في قضية بينانس

تواصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، للحصول على مساعدة من الدول الأوروبية لمعالجة معلومات بورصة بينانس. في غضون ذلك، حثت بعض الدول الأوروبية على المضي قدماً في الإجراءات كما تسود لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في حين أن البعض الأخر لا يزال يعالج أهمية قضية بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، بدلاً من التعامل المباشر مع طلب SEC.

بورصة بينانس والتحقيق معها في أوروبا

أدعى الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، أن الشرطة الفرنسية بدأت التحقيق مع بينانس في عام 2022. والسبب هو أن أنشطة غسيل الأموال كانت كذلك.

في بعض البلدان، يكون ترخيص تبادل العملات المشفرة، بينانس تقريباً في حالة استسلام. على سبيل المثال: قبرص. أيضاً، وضعت الدول الأوروبية معايير لخدمة تراخيص بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، كان لدى بينانس خطط أخرى لتسجيل دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وبعض الدول الأوروبية.

أعلنت تلك الشركات في أوروبا أن الوصول إلى الإيرادات بمبالغ صغيرة من بعض آلاف اليوروهات إلى خمسة آلاف يورو. وبشكل بارز، يشكل هذا 200 مليون يورو على مدار العام بقيمة 218 مليون دولار.

مثال أخر هو جوانجينج تشين، المساهم في شركات مختلفة مسجلة في بورصة بينانس في أوروبا. العقبة هي أن بينانس تعلن أن تشين هو حامل جواز سفر أوروبي في أوروبا لكنه حامل جواز سفر صيني مسجل في سنغافورة.

كانت هذه القضية في عام 2022 قيد المعالجة مما أدى إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة العملات الرقمية بينانس يبدو أن هذا الادعاء صحيح لأن تشانغبينغ تشاو شخص جدير بالثقة. على الرغم من أن تشين أثبت أن جواز سفره يحمل في عام 2022، إلا أنه لا يمكن تأكيده أثناء التحقيق.