استجابت شركة التيثر، للمخاوف التي أثيرت بشأن قراراتها التشغيلية الأخيرة. أصدر المدعي العام في نيويورك (NYAG)، مستندات تشير إلى أن التيثر ألغت تنشيط ما يقرب من 29 حساباً ينتمي إلى لاعبين بارزين في العملة المشفرة في عام 2021. على الرغم من عدم الكشف عن أسباب محددة لإنهاء الحسابات، فقد صرحت الشركة بأنها غير مستعدة للتعليق على العلاقات الفردية.
شركة التيثر: جميع الأفراد خضعوا لفحوصات امتثال شاملة
ومع ذلك، أوضحت شركة العملة الرقمية المستقرة USDT، أن جميع الأفراد قد خضعوا لفحوصات امتثال شاملة أثناء عملية الإعداد، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة، وفقاً لما نصت عليه سياسات الامتثال الخاصة بشركة التيثر. من المهم بالنسبة للتيثر، بصفتها جهة إصدار مستقرة للعملات، ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية للحفاظ على الاستقرار والثقة في نظامها الأساسي.
من بين الحسابات المعطلة أسماء بارزة مثل MoonPay، وBlockFi، وCMS Holdings، وGalois Capital. تجدر الإشارة إلى أن تحقيق NYAG، مع التيثر وشركتها الشقيقة Bitfinex، والذي تمحور حول مزاعم اختلاس 850 مليون دولار أمريكي، انتهى في فبراير/شباط 2021. ومع ذلك، تم تمديد بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيق حتى يونيو/حزيران من العام نفسه، مع المستخدم تم تنقيح الرموز لحماية الخصوصية.
التيثر ودفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار في نيويورك
أثناء التحقيق، طلبت iFinex، الشركة الأم للتيثر، وبيتفينكس، تمديداً لمدة 30 يوماً لإنتاج المستندات المالية الهامة. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية، حيث وافقت التيثر على دفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار ووقف الأنشطة التجارية في نيويورك. بعد ذلك، طلبت وسائل الإعلام وكوينباس من NYAG الكشف علناً عن التقرير ربع السنوي الأولي للشركة، بموجب قانون حرية المعلومات.
ومع ذلك، اعترضت الشركة على هذا الطلب، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية المعلومات السرية لعملائها من الاستغلال المحتمل من قبل الأفراد الضارين. على الرغم من اعتراض الشركة، سمحت NYAG لوسائل الإعلام بالوصول إلى المستندات، مما كشف عن إلغاء تنشيط العديد من حسابات الشركة.
أثارت هذه التطورات الأخيرة الاهتمام وأثارت أسئلة حول عمليات الشركة وإجراءات الامتثال. بصفتها عملة مستقرة بارزة في سوق العملات المشفرة، تلعب المنصة دوراً مهماً في تسهيل المعاملات والحفاظ على استقرار الأسعار. من المهم للشركة معالجة المخاوف وتوفير الشفافية للحفاظ على الثقة بين مستخدميها ومجتمع العملة المشفرة الأوسع.
تدقيقات متزايدة مرتقبة من المنظمين والمشاركين في السوق
من الآن فصاعداً، من المحتمل أن تواجه شركة التيثر تدقيقاً متزايداً من المنظمين والمشاركين في السوق، الذين سيراقبون عن كثب ممارسات الامتثال والقرارات التشغيلية. مع استمرار تطور صناعة العملات المشفرة، ستلعب الرقابة التنظيمية والشفافية دوراً حاسماً في ضمان استقرار وسلامة العملات المستقرة مثل التيثر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.