ادعى مدير مكتب تحقيقات الجرائم المالية في دائرة الادعاء في منطقة جنوب سيول، دان سونغهان، أن قطب التشفير السابق دو كوون، قد نقل ما يقرب من 30 مليون دولار من العملات الرقمية، إلى محفظة غير معروفة بعد فترة وجيزة من اعتقاله في الجبل الأسود.

واجه الكوري الجنوبي البالغ من العمر 31 عاماً، انتقادات شديدة، وألقي عليه باللوم على مشاركته في انهيار LUNA/USD الهائل العام الماضي، والذي تسبب في خسائر مستثمرين بمليارات الدولارات. ويُزعم أنه أمضى عدة أشهر هارباً قبل أن تحتجزه سلطات الجبل الأسود في مارس/أذار من هذا العام. هناك احتمالات كبيرة بأن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية ويواجه العدالة هناك.

معاملات التشفير المشبوهة لدو كوون

وفقاً لسونغهان، قام المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابس، دو كوون، أو شخصاً من دائرته الداخلية بنقل مخزون العملات المشفرة من محفظة تابعة لـLuna Foundation Guard (LFG) بعد الاعتقال ثم صرفها لاحقاً. قال المدعي العام إن القضاة يحاولون اكتشاف المكان الذي انتهى به الأمر بالأموال المنقولة.

وأضاف المدعي العام: “نحن نفترض أن كوون، أو أي شخص تحت إشرافه، قام بسحب المبلغ ونقله إلى محفظة أخرى، وصرفها في مكان أخر”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم دو كوون بعمليات نقل محيرة. اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت سابق من هذا العام أنه صرف 10000 بيتكوين بعد وقت قصير من انهيار تيرا. ادعى المنظم أنه استخدم بنكاً سويسرياً لم يذكر اسمه لإجراء الصفقة.

وأشار تقرير أخر حديث إلى أن المطور أرسل 9 مليارات وون (ما يقرب من 7 ملايين دولار) إلى شركة المحاماة Kim & Chang قبل تداعيات LUNA / USD. ومع ذلك، رفض محامو الشركة الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الموضوع قائلين: “نحن غير قادرين على تقديم تفاصيل حول الحالات الفردية. لقد أجرينا خدماتنا الاستشارية القانونية كالمعتاد وتلقينا رسوم الخدمات بشكل شرعي”.

مستقبل غير معروف لكوون

تم إلقاء اللوم من قبل العديد من الوكالات والهيئات الرقابية والمستثمرين المتساقطين باعتبارهم الجاني الرئيسي وراء انهيار تيرا، ولم يساعد كوون قضيته لأنه فشل في التعاون مع السلطات ذات الصلة لحل المشكلة. بدلاً من ذلك، هرب من وطنه ومن المفترض أنه قام بتبادل وجهات متعددة في العام الماضي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وموريشيوس وسيشيل وروسيا وغيرها.

ذكرت عدة مصادر في نهاية عام 2022 أنه ظهر في أوروبا، وتحديداً صربيا. كانت المطاردة شديدة لدرجة أنها استحوذت على انتباه الإنتربول، الذي أصدر نشرة حمراء له.

على الرغم من مناوراته الناجحة من وكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال كوون أخيراً في دولة البلقان في الجبل الأسود في مارس/أذار الماضي. ووقع اعتقاله في مطار العاصمة بودغوريتشا بينما كان يحمل جواز سفر مزور، في تلميح إلى أنه على وشك الانتقال إلى دولة أخرى.

أمضى الكوري الجنوبي بعض الوقت في منشأة إصلاحية محلية قبل أن يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة بقيمة 440 ألف دولار. وقد رفضت محكمة عليا في الجبل الأسود الطلب في البداية، لكن المحكمة الأساسية في بودغوريتشا وافقت عليه لاحقاً.

ومع ذلك، يبدو أن مشاكله لم تنته بعد. وتصر كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تسليم دو كوون. إذا تمت إدانته في أمريكا، فقد يقضي أكثر من 100 عام في السجن، في حين أن الحد الأقصى للعقوبة في وطنه قد يكون 40 عاماً.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.