رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، 13 تهمة ضد منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، زاعمة أنهما قاما بجمع مليارات الدولارات من أموال المستخدمين، وإرسالها إلى شركة أوروبية يسيطر عليها تشاو.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي منصة بينانس
زعم المنظم الأمريكي، أمس الاثنين، أن تشاو وبورصته عملوا على تخريب “ضوابطهم الخاصة” للسماح للمستثمرين والعملاء الأمريكيين أصحاب الثروات العالية بمواصلة التداول في بورصة بينانس الدولية غير المنظمة.
يُزعم أن أحد كبار التنفيذيين أخبر مسؤول الامتثال أن الشركة كانت تعمل كـ”بورصة أوراق مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
زعمت الشكوى أن بورصة تداول الأصول المشفرة بينانس قد أنشأت منصة بينانس الأمريكية، كدرع للشركة الرئيسية، وتشاو، من أجل “الكشف عن أهداف تطبيق القانون وتأخيرها وحلها” وعزل بينانس.
أعرب اثنان من الرؤساء التنفيذيين المتتاليين في بينانس الأمريكية، عن قلقهم العميق بشأن مستوى سيطرة تشاو، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات. وشهد كلاهما أمام المنظمين الفيدراليين: لم يتم تسمية أي منهما، لكن الرئيسين التنفيذيين الأول والثاني هما كاثرين كولي، وبريان بروكس.
شكوى SEC: بينانس تحقق 11.6 مليار دولار من الإيرادات
وقالت الشكوى إن منصة بينانس حققت نحو 11.6 مليار دولار من الإيرادات، جاء معظمها من رسوم المعاملات، من يونيو/حزيران 2018 حتى يوليو/تموز 2021. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، منذ إنشائها، أنها عملت “في البداية علناً وبعد ذلك بشكل خفي” على جذب عملاء الولايات المتحدة، بتوجيهات وسيطرة مؤسسها تشاو.
علمت بينانس، أن عشرات الآلاف من العملاء كانوا في الولايات المتحدة لكنهم اختاروا عدم التصرف، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات، على الرغم من القانون الفيدرالي الذي يحظر العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية. كان امتثال بينانس النهائي، في عام 2019، عرضاً عاماً إلى حد كبير، كما تستمر شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تشاو أمر بإنشاء خطة تهرب للعملاء ذوي الملاءة العالية، باستخدام خدمة VPN لإخفاء موقعهم في الولايات المتحدة وتقديم مستندات الامتثال لإخفاء بلدهم الأصلي.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن بينانس، وتشاو، استخدموا شركات صنع السوق التي سيطروا عليها لتضخيم أسعار التداول والربح من عملائهم.
تشاو يرفض التهم الموجهة إليه
رفض تشاو التهم على تويتر بقوله “4”، وهي لازمة شائعة في مجتمع بينانس، تحث المستخدمين على تجاهل الخوف وعدم اليقين والشك أو “FUD”.
تأتي الشكوى بعد أن رفعت هيئة تداول السلع الآجلة اتهامات مماثلة ضد بورصة العملات المشفرة، زاعمة أنها فشلت في منع العملاء الأمريكيين من الوصول إليها.
وقال تشاو على تويتر: “سنصدر رداً بمجرد أن نرى الشكوى. تحصل وسائل الإعلام على المعلومات قبل أن نحصل عليها.”
في إحدى المدونات التي تلت ذلك، كتبت بينانس: “نشعر بخيبة أمل لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اختارت تقديم شكوى اليوم ضد بورصة تداول العملات الرقمية بينانس تسعى، من بين العلاجات الأخرى، للإغاثة الطارئة المزعومة”.
وأضافت منصة بينانس أنها “تعاونت بنشاط مع تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، وشاركت في مناقشات واسعة النطاق بحسن نية للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل تحقيقاتها”.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين أظهروا “تجاهلاً صارخاً” للقانون الفيدرالي. تضمنت الشكوى انهياراً “عالي المستوى” لهيكل ملكية بينانس، حيث يُزعم أن تشاو ومركباته يسيطرون على 100% من كيانات بينانس وبينانس الأمريكية المختلفة.
قال رئيس هيئة SEC، غاري غينسلر، في بيان: “من خلال ثلاثة عشر تهمة، نزعم أن كيانات منصة بينانس وتشاو، انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.