بدعم من سلطات تطبيق القانون الأمريكية، عطلت الشرطة في أوكرانيا، شبكة من خدمات تبادل العملات المشفرة المشتبه في قيامها بغسيل عائدات إجرامية. يُزعم أن المنصات كانت تعالج الأموال المشبوهة التي تم الحصول عليها من هجمات برامج الفدية ومخططات الاحتيال المختلفة.
إيقاف 9 بورصات للعملات المشفرة في أوكرانيا
أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن ضباط من وحدة الشرطة الإلكترونية في أوكرانيا وإدارة التحقيقات الرئيسية، الذين يعملون مع مكتب المدعي العام، قد ضبطوا تسعة بورصات لتبادل العملة المشفرة. كما شارك ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في ما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه “عملية دولية متعددة المستويات”.
قدمت منصات الويب تبادلاً مجهولاً لسوق العملات المشفرة. وأوضح بيان صحفي أنه تم توظيفهم لتسهيل تقنين الأموال غير المشروعة. من خلال هذه البورصات، قام المجرمون بتوجيه الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها نتيجة لهجمات البرامج الضارة والاحتيال عبر الإنترنت. تم الإعلان عن خدماتهم في منتديات القراصنة المغلقة.
تم حظر البنية التحتية للشبكة، الموجودة على خوادم في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا، أثناء العملية. يحاول المحققون الآن التعرف على جميع الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
ما هي المنصات التي تم إيقافها؟
يحصل زوار منصات: 24xbtc.com، 100btc.pro، 101crypta.com، وpridechange.com، وuxbtc.com، وtrust-exchange.org، وbitcoin24.exchange، وpaybtc.pro، وowl.gold، الآن على رسالة تفيد بأن البورصات تم الاستيلاء عليها لتطبيق القانون.
الوكالات الحكومية الأوكرانية وفهم الأصول الرقمية
تعمل الوكالات الحكومية الأوكرانية، على تحسين خبرتها في الأصول الرقمية. كشف تقرير في مارس/أذار الماضي أن موظفي الأمن السيبراني، ووكالة استرداد الأصول وإدارتها وخدمة الأمن في أوكرانيا (SBU)، حضروا دروساً تدريبية نظمتها منصة تداول العملات المشفرة الرائدة عالمياً، بينانس.
الجدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 2022، قامت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتفكيك مخطط احتيال تشفير يُزعم أنه يحقق أكثر من 200 مليون دولار سنوياً. استقطب منظموها المستثمرين من خلال سلسلة من المكاتب التمثيلية ومراكز الاتصال في جميع أنحاء أوروبا. يذكر أنه كذلك تم إزالة هرم تشفير روسي بقيمة 40 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.