تعرضت بورصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، للنيران مؤخراً من جميع الأطراف. بعد أن رفعت لجنة التجارة والعقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، دعوى قضائية على بينانس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تقرير أخر عن ممارسات التداول الداخلية المزعومة التي تستفيد من المعلومات من خلال قوائم الرموز وكسب المال.
بورصة بينانس وفضيحة تداول داخلية مزعومة
نقلاً عن البيانات الموجودة على السلسلة، أشار FatMan، على تويتر، إلى أن شخصاً مجهولاً كان يتصدر قائمة المضخات من عملات رقمية متعددة، ويحجز أرباحاً ضخمة مكونة من 7 أرقام.
يوفر FatMan تفاصيل كاملة حول كيفية بدء عنوان المحفظة 0x23d في شراء رموز FXS قبل 6 أيام فقط من قائمة بورصة بينانس على Uniswap. مع إدراج بينانس لرمز FXS، ارتفع سعر العملة المشفرة، ونقل المطلعون رموز FXS الخاصة بهم إلى البورصة وحجزوا أرباحاً جيدة.
يشير FatMan إلى حادثة أخرى للتداول من الداخل مع رموز Terra Virtua (TVK). ويشير إلى أنه على الرغم من أن علاقة بينانس بالمعلومات الداخلية غير معروفة، “فمن الواضح أن هذا الشخص لديه معرفة مسبقة بقوائم بينانس قبل عدة أيام”.
ما هو رد فعل منصة بينانس على هذه الاتهامات؟
رد رئيس منصة تداول الأصول الرقمية بينانس التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، على هذا التطور قائلاً: “شكراً لك على الإشارة إلى هذا. لقد جمدنا 2 مليون دولار مرتبط بالعنوان المعني قبل موضوعك (ولم يطلبوا إعادة المطالبة مطلقاً). كما أننا نحارب دائماً التسريبات المحتملة، وما إلى ذلك. ونرحب بكم لتوضيحها في المستقبل أيضاً. يساعدنا ذلك جميعاً”.
بينانس تشهد تدفقات خارجية تزيد عن 2 مليار دولار
مع استمرار تصاعد المشاكل التنظيمية لأكبر بورصة تشفير، شهدت البورصة تدفقات صافية للخارج تزيد عن 2.1 مليار دولار على بلوكتشين الإيثريوم ETH، خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ظهرت بيانات نانسن أن البورصة لا تزال تحتفظ بأكثر من 63 مليار دولار في محافظ البورصة التي تم الكشف عنها علناً.
في حديثه إلى وول ستريت جورنال، الاثنين الماضي، قال المحلل في نانسن، أندرو ثورمان: “تم تسريع وتيرة عمليات السحب، مقارنة بالنشاط العادي وتزايدت بعد إعلان CFTC”.
ومع ذلك، تعاملت بورصة تداول التشفير، مع تدفقات أكبر في الماضي. في الشهر الماضي، في فبراير/ِشباط الماضي، عندما أعلنت بينانس عن إلغاء إدراج BUSD المستقرة، ارتفعت التدفقات الخارجة إلى أكثر من مليار دولار يومياً تقريباً لبضعة أيام.
وقالت متحدثة باسم بورصة بينانس، لوول ستريت جورنال، إن البورصة لديها دائماً “أموال أكثر من كافية لتلبية طلبات السحب”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.