تعرض الرئيس السابق لشركة تداول العملات المشفرة FTX، سام بانكمان فرايد، للصفع، بدعوى قضائية أخرى من وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، لإرساله ملايين الدولارات في شكل رشوة إلى مسؤولي الحكومة الصينية.

تدعي الوزارة أن الرشوة، التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، كانت لحث الحكومة على إلغاء تجميد الحسابات المرتبطة بشركة التجارة الشقيقة لشركة FTX، Alameda Research.

سام بانكمان فرايد ورشوة الصين

في لائحة اتهام محدثة ومحللة تم نشرها أمس الثلاثاء، 28 مارس/أذار، زعمت وزارة العدل أن سام بانكمان فرايد، تسبب في تحويل 40 مليون دولار على الأقل من العملات المشفرة لإلغاء تجميد حسابات Alameda، لصالح واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين.

يأتي هذا في أعلى 12 اتهاماً سابقاً من الإدارة ضد سام بانكمان فرايد، بما في ذلك الاحتيال على السلع، والاحتيال المصرفي وغيرها.

وفقاً للإيداع، تم تجميد حسابات Alameda من قبل الشرطة الصينية “في أو في حوالي نوفمبر/تشرين الثاني 2021″، واحتفظت بما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة. وذكرت قناة CNBC أن المدعين العامين حاولوا “طرقاً عديدةً” لإلغاء تجميد هذه الحسابات، فقط للجوء إلى الرشوة بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

بعد إلغاء تجميد هذه الأموال، يُزعم أن الشركة استخدمتها لمواصلة التداول بخسارة في Alameda Research. يشتبه على نطاق واسع في أن ألاميدا اختلست أموال عملاء FTX للتداول، وخسرت مليارات الدولارات في الأصول في هذه العملية.

على الرغم من أن بانكمان فرايد، نفى أي مزاعم بالاحتيال، فقد أقر الكثير من دائرته التنفيذية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لـFTX، غاري وانغ، بالذنب.

انضم نيشاد سينغ، قائد الهندسة في FTX، إلى إليسون ووانغ لاحقاً في إقرارهما بالذنب، واعترف كذلك بارتكاب جرائم غسيل الأموال وتمويل الحملات. يُزعم أنه تأمر مع سام بانكمان فرايد، لتقديم عشرات الملايين من الدولارات من التبرعات غير القانونية لمرشحين سياسيين في مخطط تبرعات قش يتضمن أكثر من 300 تبرعات فردية.

التعاملات السياسية لبانكمان فرايد

العلاقات السياسية لسام بانكمان فرايد، ليست سرية: اعتاد المدير التنفيذي السابق لبورصة تداول الأصول الرقمية FTX، الظهور بانتظام في مبنى الكابيتول هيل، لعقد اجتماعات مع رئيس SEC، غاري غينسلير، كما تم الإبلاغ عن سفره مع رئيس CFTC السابق، مارك ويتجين.

قال رئيس بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الكونغرس بدا معادياً لانتقاداته لبانكمان فرايد، الذي كان أحد أكبر المتبرعين الفرديين للحزب الديمقراطي. زعم سام بانكمان فرايد، أنه بينما كانت تبرعاته السياسية كبيرة، فقد استخدم “الأموال السوداء” لإرسال مبلغ مساوٍ تقريباً إلى المرشحين الجمهوريين.

ادعى عضو الكونغرس الجمهوري توم إمير، أنه تلقى تقارير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفيد بأن بانكمان فرايد كان يتآمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء احتكار تنظيمي في أعمال البورصة.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.