رفعت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، دعوى قضائية، ضد بورصة بينانس، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، وكذلك الرئيس التنفيذي لها، تشانغبينغ تشاو، بدعوى أنهما انتهكا اللوائح المتعلقة بالتداول والمشتقات. تم رفع القضية من قبل CFTC إلى المحكمة الفيدرالية في شيكاغو، أمس الاثنين، 27 مارس/أذار.
بورصة بينانس تواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية
وفقاً لوثائق المحكمة، أدعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن جزءاً كبيراً من حجم التداول المبلغ عنه لشركة العملات المشفرة بينانس، فضلاً عن ربحيتها، قد أتى من طلب الشركة الواسع والوصول إلى العملاء الموجودين في الولايات المتحدة الذين يشاركون في مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية المعاملات الفورية والمشتقات التي تتضمن سلعاً يتم تداولها في التجارة بين الولايات على منصة بينانس.
اتهمت هيئة الرقابة المالية كذلك بأن بورصة بينانس لم تسجل أبداً لدى CFTC بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الضرورية لنزاهة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية. شملت هذه القوانين التي تتطلب تنفيذ الضوابط المصممة لمنع وكشف غسيل الأموال والإرهاب.
بينانس في انتظار عقوبات مالية ضخمة
اتهمت CFTC، تشاو، جنباً إلى جنب مع أعضاء أخرين من الإدارة العليا في بينانس، بالفشل في الإشراف بشكل صحيح على أنشطة بينانس، وفي الواقع، تسهيل انتهاكات قانون الولايات المتحدة. يتضمن ذلك “مساعدة العملاء الموجودين في الولايات المتحدة وتوجيههم” للتهرب من ضوابط الامتثال التي ادعت بينانس خطأ تنفيذها من أجل منع واكتشاف انتهاكات قانون الولايات المتحدة.
أثناء حديثه عن مساعدة المستخدمين في الدولة على التهرب من الانتهاكات، نُقل عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) قولها: “وجهت منصة الأصول الرقمية بينانس ومسؤولوها وموظفوها ووكلائها تعليمات للعملاء في الولايات المتحدة لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN”، لإخفاء مواقعهم؛ سمح للعملاء الذين لم يقدموا إثبات هويتهم وموقعهم بالاستمرار في التداول على المنصة.
علاوة على ذلك، طلبت الهيئة التنظيمية من المحكمة فرض عقوبات مالية مدنية على بورصة بينانس والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى الإغاثة الإضافية العلاجية، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر “حظر التداول والتسجيل، والتخلي عن الثقة، والمصلحة قبل وبعد صدور الحكم”، وأي تعويض أخر تعتبره المحكمة ضرورياً ومناسباً ضد بورصة بينانس.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.