لا تزال مشاكل شركة التيثر، مُصدرة العملة المستقرة USDT، مستمرة. أوضحت وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، 3 مارس/أذار، أن الشركات التي تدعم أكبر عملة مستقرة في العالم، تستخدم مستندات مزيفة وشركات وهمية، لمساعدة الشركة الأم في الدخول إلى النظام المصرفي.
وول ستريت جورنال: شركة التيثر تستخدم مستندات مزيفة لفتح حسابات بنكية
استشهدت المجلة برسائل البريد الإلكتروني، والوثائق لتزعم أن الشركة التي تقف وراء USDT، العملة المشفرة المستقرة الأكثر تداولاً، بذلت جهوداً غير عادية للبقاء على اتصال بالنظام المالي التقليدي وفتح الحسابات المصرفية.
نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني، ذكرت وول ستريت جورنال أن أحد المتداولين الصينيين الرئيسيين حاول “التحايل على النظام المصرفي من خلال تقديم فواتير وعقود مبيعات مزيفة لكل إيداع وسحب”، كما اعترف ستيفن مور، أحد مالكي شركة التيثر القابضة المحدودة.
وقالت وول ستريت جورنال أيضاً إنها اطلعت على وثائق تظهر أن التيثر استخدمت أطرافاً ثالثة إشكالية استخدمت “مئات الملايين من الدولارات من الأصول المصادرة والصلات بمنظمة إرهابية مصنفة”.
وأضافت أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حالياً في قضية تيثر.
التيثر تفند تقرير وول ستريت جورنال
ومن جانبها، قالت شركة العملات المستقرة، التيثر، أمس الجمعة، 3 مارس/أذار، إن تقرير وول ستريت جورنال، كان “غير دقيق ومضلل على الإطلاق”.
وأضافت الشركة: “تمتلك كل من Bitfinex والتيثر، برامج امتثال عالمية المستوى وتلتزمان بالمتطلبات القانونية السارية لمكافحة غسيل الأموال، واعرف عميلك، ومكافحة تمويل الإرهاب”.
تعمل شركة التيثر على سك عملة USDT – وهي ثالث أكبر عملة مشفرة بعد البيتكوين والإيثريوم، بقيمة سوقية تبلغ 71 مليار دولار.
USDT هو الأصل الرقمي الأكثر تداولاً: باعتباره عملة مستقرة – عملة مشفرة مدعومة بأصل مستقر، مثل الدولار الأمريكي – يستخدمه الناس للدخول والخروج بسرعة من الصفقات دون استخدام بنك تقليدي أو عملة ورقية. تحظى شركة التيثر بشعبية خاصة في الأسواق التي تكون فيها الدولارات مقيدة أو غير متوفرة، وفي DeFi، التي تسعى إلى البنوك غير الوسيطة.
تعمل العملات المستقرة مثل USDT على تبسيط عملية تحويل البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى، إلى دولارات أو يورو أو ين في البورصة.
لكن شركة التيثر كانت منذ فترة طويلة شركة مثيرة للجدل. لم تقدم بعد وثائق لإثبات أن عملتها المستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي وأن الكيان لا يخضع للتدقيق بشكل مستقل.
في عام 2021، وافقت التيثر على التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، بعد أن توصل تحقيق للمدعي العام في نيويورك استمر عامين إلى أنها “قدمت بيانات كاذبة حول دعم” عملتها المستقرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.