نفت بورصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، تقريراً نشره فوربس بعنوان “تبديل أصول بينانس يشبه إلى حد كبير مناورات FTX”، والذي يجادل بأن عملاق التشفير قام بتحويل 1.8 مليار دولار مرتبط بأموال مستخدميه.
وفقاً لفوربس، بين 17 أغسطس/أب إلى أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022، تحركت منصة تداول الأصول الرقمية بينانس “بصمت” بمبلغ 1.8 مليار دولار، مودعة “كضمان يهدف إلى دعم عملائها المستقر”، تاركة العديد من مستخدميها بأموال غير مدعومة.
كان هذا على الرغم من ادعاء الشركة بأنها قامت بمراجعة احتياطياتها بالكامل، ولم تمس ودائع عملائها.
ماذا يقول فوربس؟
يزعم فوربس أن 1.1 مليار دولار من الأموال المستخرجة من العملاء في رموز USDC، العملة المستقرة الصادرة عن سيركل، تم إرسالها إلى Cumberland / DWR، وهي شركة تداول عالية التردد مقرها شيكاغو. أشار فوربس إلى أن الشركة “ربما تكون قد ساعدت بورصة بينانس في جهودها لتحويل الضمانات إلى عملة مستقرة Binance USD (BUSD)”.
أدعى فوربس كذلك أن الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في نظام التشفير البيئي، مثل Amber Group، وشركة سام بانكمان فرايد Alameda Research، وشركة جاستين صن “ترون”، تلقوا مئات الملايين من الدولارات في شكل أموال من بينانس.
وأضاف التقرير: “وفقاً لبيانات البلوكتشين التي فحصها فوربس، من 17 أغسطس/أب إلى أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي – في نفس الوقت تقريباً كانت FTX تنفجر داخلياً – لم يُترك أصحاب أكثر من 1 مليار دولار من العملات المشفرة المعروفة باسم B-peg USDC دون ضمانات للأدوات التي زعمت بينانس أنها سوف أن يكونوا مدعومين بنسبة 100% بأي رمز تم ربطهم به”.
فوربس: تلاعب بينانس بأموال العملاء يشبه مناورات FTX
أشار فوربس إلى أن الطريقة التي تلاعبت بها بورصة بينانس بأموال عملائها، تحاكي المناورات التي استخدمتها FTX، قبل التقدم بطلب للإفلاس. يدعي المحققون الأمريكيون أن FTX أرسلت أموالاً إلى Alameda Research على الرغم من حظرها.
نصت مقالة فوربس على أنه لمجرد أن بينانس غير منظم كشركة مالية قياسية، فهذا يعني تلقائياً أن معاملاتها غير قانونية. ومع ذلك، فإنه يسهل على المنظمين مطالبة الشركات المنظمة بفصل نفسها عن أمناء أصول عملائهم.
بورصة بينانس ترد على مزاعم فوربس
ردت بينانس على مزاعم فوربس، عن سوء إدارة أموال المستخدمين، ونفت ارتكاب أي مخالفات. وأكد المتحدث باسم الشركة أن المعاملات المعنية كانت جزءاً من عمليات الفوترة الداخلية ولم تؤثر على ضمان أصول المستخدم.
وأوضحت: “بينما أقرت بينانس سابقاً أن عمليات إدارة المحفظة للضمانات الرمزية المرتبطة ببينانس لم تكن دائماً خالية من العيوب، لم تتأثر ضمانات أصول المستخدم في أي وقت. تم إصلاح عمليات إدارة محافظ الضمان لدينا على أساس طويل المدى ويمكن التحقق من ذلك على السلسلة”.
في وقت لاحق، أوضح كبير مسؤولي العمليات في بينانس، باتريك هيلمان، أن تحركات رأس المال بين المحافظ كانت طبيعية، وأن البورصة لا تخلط أصولها مع أموال العملاء. ودعا الأطراف المهتمة للتحقق من صحة مطالباتهم في سجلات البلوكتشين العامة.
جهود بورصة بينانس لمواجهة آثار الدعاية السيئة ليست سطحية. شاركت البورصة في العديد من المواقف التي شوهت صورتها. من الرئيس التنفيذي لشركة FTX اتهم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بتدبير انهيار البورصة إلى ضجة ناجمة عن التأكيد على أنه في مناسبات سابقة، فشلت بورصة بينانس في ضمان عملتها المستقرة BUSD بما يصل إلى 1 مليار دولار.
علاوة على ذلك، فإن العملة المستقرة نفسها تخضع حالياً لمجهر المنظمين. توقفت Paxos عن سكها بعد أن تم الكشف عن أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تحقق في الشركة، وأن البورصات الأمريكية تراقب ظهورها بالفعل، حيث اتخذت بورصة كوينباس الخطوة الأولى وشطب الرمز المميز.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.