سيقضي جيلبرت أرمينتا، الصديق السابق لروجا إغناتوفا (الأكثر شهرة باسم “ملكة التشفير Cryptoqueen”)، خمس سنوات في السجن، لمشاركته في مشروع احتيال OneCoin الخاص بالعملة المشفرة.
إغناتوفا البلغارية المولد – مؤسس مخطط بونزي سيئ السمعة – يجلس على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلباً. شوهدت أخر مرة في عام 2017 في اليونان، بينما ألمحت بعض المصادر إلى أنها ربما تكون قد قُتلت.
أرمينتا سيحصل على خمس سنوات سجن بسبب احتيال OneCoin
وفقاً لتغطية بلومبرغ، حكمت محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك (SDNY) على أرمينتا بالسجن الفيدرالي لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل 300 مليون دولار، من العائدات الناتجة عن عملية احتيال OneCoin. كان الرجل البالغ من العمر 59 عاماً هو الصديق السابق لروجا إغناتوفا، مبتكرة مخطط العملات المشفرة الذي خدع المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار.
وأشار التحقيق الأولي إلى أن أرمينتا قد يذهب إلى السجن لمدة سبع سنوات. ومع ذلك، أقر بأنه مذنب في جرائم غسيل الأموال والابتزاز وارتكاب الاحتيال في عام 2018، ومن ثم تم تخفيف العقوبة.
ادعى محامي أرمينتا أن موكله لم يكن شخصاً عنيفاً، مضيفاً أن مشاكله جاءت من سوء حظ الدخول في “علاقة رومانسية” مع “ملكة التشفير”.
طلب المدعى عليه أن يقضي عقوبته في سجن ميامي الفيدرالي، مؤسسة إصلاحية ذات إجراءات أمنية منخفضة للنزلاء الذكور. لم يقرر القضاة بعد ما إذا كانوا سيوافقون على هذا الطلب.
ملكة التشفير وعملية احتيال المليارات المتعددة
حقق احتيال OneCoin، وهو مخطط هرمي للعملات المشفرة احتيالي تم إنشاؤه في بلغاريا في عام 2014، أكثر من 4 مليارات دولار بين إطلاقه وعام 2016، مما أدى إلى خداع ملايين الأشخاص. حث مؤسسوها المستثمرين على شراء “حزم تعليمية” لتداول الأصول الرقمية التي تتراوح تكلفتها من 100 يورو إلى 118000 يورو.
إلى جانب شرائهم، تلقى الأشخاص أيضاً رموز OneCoin التي يمكن استبدالها بالعملات التقليدية، في سوق داخلي مصمم خصيصاً. كان للمكان حدود بيع يومية بناءً على نوع الحزمة التي اختارها كل مستثمر، والتحكم في عدد العملات التي يمكن مبادلتها.
أغلق السوق لمدة أسبوعين للصيانة في مارس/أذار 2016، وأغلق مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2017. ومع ذلك، استمر الأشخاص التابعون للكيان في قبول الأموال.
حذرت سلطات بلغاريا وفنلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وكرواتيا عدة مرات على مر السنين من أن OneCoin قد يكون مشروعاً احتيالياً، وحث الناس على الابتعاد عنه.
هل روجا إجناتوفا قُتلت؟
شوهدت المديرة التنفيذية والمؤسِّسة روجا إجناتوفا، التي وصفتها بي بي سي بأنها “المرأة التي خدعت العالم”، في أثينا، اليونان، في عام 2017. أشارت العديد من التغطيات إلى أنها كان يمكن أن تكون قد استولت على الكثير من الأموال المسروقة، مختبئة على متن يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط. قد يكون هذا موقعاً جيداً للهارب لأنه لا يُسمح لأي سلطة قضائية أو سلطات باعتقال الأشخاص الذين يبعدون اثني عشر ميلاً بحرياً عن الساحل.
يعتقد فرانك شنايدر – الزعيم السابق لمخابرات لوكسمبورغ – أن إغناتوفا، مؤسسة احتيال OneCoin، ربما يكون قد قُتلت: “أعتقد أنها قُتلت، وعلى الرغم من أنني أتمنى ألا يحدث ذلك، فليس هناك ما يثبت عكس ذلك”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.